北京
美國司法部與哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室近日公布最新補充起訴書，圍繞一起涉案金額超過2.63億美元的跨國加密貨幣詐騙與洗錢案件，追加起訴12名被告。
其中，現年21歲的新加坡籍男子 Malone Lam 被指為該犯罪網絡的核心人物之一，并被認為參與策劃了美國歷史上最大規模的特幣盜竊案。
根據起訴文件，案件發生于2024年8月18日，一名位于華盛頓特區的加密貨幣投資者遭到精心設計的“社會工程學詐騙”。
犯罪人員通過電話冒充谷歌安全團隊及加密交易平臺客服，誘導受害者泄露賬戶信息，最終轉移超過4100枚比特幣，按當時價格計算約合2.3億美元。
檢方指控稱，Malone Lam 與多名Malone Lam 同伙參與該起詐騙的策劃與執行，是該犯罪組織中的關鍵協調者之一。
調查顯示，該犯罪網絡形成于2023年10月左右，成員最初通過在線游戲社區建立聯系，隨后發展為結構化跨國犯罪組織。
該組織分工明確，包括：獲取或購買加密貨幣用戶數據庫的數據入侵人員；鎖定高凈值受害者的目標篩選人員；冒充客服或安全人員實施誘騙的電話詐騙人員；通過電匯及現金兌換轉移資產的洗錢人員；搶奪存放加密資產的硬件錢包的入室盜竊人員。
檢方指出，該組織不僅實施網絡詐騙，還涉及現實世界入室盜竊與監控行為。
起訴書還披露，在部分案件中，犯罪成員通過入侵受害者iCloud賬戶實時追蹤其位置，并指揮同伙進入住宅盜取加密貨幣硬件錢包。
其中一宗發生在新墨西哥州的案件中，成員在遠程監控指揮下闖入住宅實施盜竊。
檢方稱，該組織將贓款用于極端奢侈消費，包括在夜店單晚消費高達50萬美元，頻繁租賃洛杉磯、邁阿密及漢普頓地區的豪宅，并長期使用私人飛機出行。同時，成員還大量購買高端跑車及豪華車輛，購入奢侈品牌包袋與珠寶等高價值消費品，以揮霍非法所得資金。
部分成員甚至通過空殼公司掩蓋資產流向，并以現金形式進行大額洗錢操作。
起訴文件進一步指出，即便在2024年9月被捕后，Malone Lam仍被指通過同伙繼續參與犯罪網絡運作，包括協調資金轉移及資產分配。
他還被指在邁阿密豪宅中組織奢侈消費活動，并與其他成員共同使用被盜資金維持高消費生活方式。
本案援引美國《反敲詐勒索及腐敗組織法》（RICO），指控該犯罪網絡構成“持續性有組織犯罪集團”。
檢方表示，該案件具有明確組織結構、分工體系及跨州跨國運作模式，因此適用RICO條款，將整個網絡作為統一犯罪企業進行起訴。
目前，多名被告已在美國境內被捕，部分人員仍在海外逃避追查。執法機構認為，部分嫌疑人可能藏匿于阿聯酋迪拜地區。
聯邦調查局（FBI）與國稅局刑事調查部門正在繼續追蹤資金流向，并試圖追回被盜加密資產。
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