上海
財聯社6月10日訊（實習編輯 李瑩/編輯 齊靈）英國金融行為監管局（FCA）已對Euro Exchange Securities UK（EES）施加監管要求，理由是擔心其涉嫌潛在的洗錢行為。
EES是一家在全球開展業務的跨國支付集團Euro Exchange的倫敦分支機構。
法律文件稱，FCA于2020年開始對其進行監控，并于6月2日對其業務運營加以限制，并決定強令該公司進入破產管理程序。
在一份簡短的聲明中，FCA已指示EES停止開展任何受監管的電子貨幣或支付服務。
所謂受監管的服務，即所有需要 FCA等機構牌照的電子貨幣發行、支付服務。非金融類、無需牌照的相關活動不在約束范圍內。
在FCA的申請下，法院已任命美國Teneo集團旗下英國金融咨詢機構Teneo Financial Advisory的高級董事總經理Duncan Perring和James Bennett為臨時管理人，對該機構進行監督。
FCA表示，此舉是由于對EES的業務運營方式存在“高度關切”——有跡象表明EES存在重大金融犯罪風險。
法院庭審將于當地時間2026年6月11日舉行。庭審結束后，法院可能會撤銷現行命令，或將EES納入特別破產管理程序。
據報道，FCA針對EES啟動相關程序后，還申請了在美國確認該訴訟程序。有媒體援引FCA任命的一名破產事務專員在提交給美國的訴訟文件中的表述稱：
“FCA對該集團內的公司及該公司的客戶涉及洗錢或未能有效防范洗錢表示擔憂。”
FCA指出，EES的金融犯罪防控框架和客戶資金保障安排存在系統性缺陷，并提及了與所有權及公司治理相關的問題。FCA稱，這些風險可能已經對消費者和市場誠信造成了影響。
行業隱憂
在過去十年中，英國批準了數十家像Euro Exchange這樣的電子貨幣機構（EMI）投入運營，但FCA在2023年得出結論，認為其中許多機構缺乏適當的合規控制，有些甚至對消費者構成了“不可接受的威脅”。
此后，FCA一直致力于提高整個支付行業的標準，并于去年實施了新的審計規則。
Euro Exchange由Luis A. Gasparini.于2007年創立。該公司稱，到2016年，Euro Exchange已獲得FCA頒發的API（授權支付機構）牌照，并于2018年升級為電子貨幣機構資質。
其官方網站顯示，該集團在邁阿密和馬德里設有分支機構，并在波多黎各擁有一家銀行，該銀行是其英國公司的最大客戶。
Euro Exchange于2020年在歐洲支付理事會注冊，并于2021年成為萬事達卡（Mastercard）的主會員。集團表示，其營業額在2022年達到了10億美元的里程碑。
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