海外
泰國警方13日突擊搜查曼谷5處地點，并逮捕一名涉嫌利用泰國人代持公司（Nominee Company）購買豪宅和公寓的中國籍男子。警方表示，該團伙涉嫌通過泰國人名義設立公司，持有價值數億泰銖的不動產，以規避泰國外資持有房地產的法律限制。
此次行動由泰國中央調查局（CIB）局長納塔薩克·朝納薩（Natthasak Chaonasa） 下令展開，并由經濟犯罪打擊局（ECD）局長塔普姆·乍魯帕（Thatphum Jaruprat）率隊執行。
涉案房產價值數億泰銖
警方表示，經過長期調查，發現一個疑似由中國資本控制的“代持網絡”，通過泰國公司名義大量購置曼谷高端房地產。
6月13日，執法人員同步搜查5個目標地點。
高檔住宅區內兩家公司被搜查
警方首先搜查位于曼谷挽甲必區（Bang Kapi）華馬（Hua Mak）地區Narasiri Krungthep Kreetha高檔住宅區內的兩家公司：
Naravee Holding Co Ltd和Holding Good (Thailand) Co Ltd
現場發現一名中國籍男子Siming負責管理相關房產。
警方查獲一輛紅牌豐田Alphard豪華商務車、超過140萬泰銖現金、8種外幣以及多個數字資產儲存設備。
貿易公司與律師事務所涉案
警方隨后搜查位于曼谷沙攀松區（Saphan Sung）的 Liang People Thai Trading Co Ltd。
現場查獲土地與建筑稅文件、公司發票資料、4個電子存儲設備，以及包含土地權屬文件和買賣合同的檔案。
第四個搜查地點為位于拉瑪三路Supalai Grand Tower大廈903室的 TA Law Firm Co Ltd。
警方在現場扣押多份與公司注冊服務相關的文件，并懷疑該律所協助代持架構運作。
豪宅內逮捕中國籍主嫌
最后，警方在位于 The City Rama 9-Krungthep Kreetha 豪宅項目內的一棟住宅中，逮捕35歲的中國籍男子Hao某。
警方查獲大量證據，包括公司注冊文件、房地產買賣協議、地契文件、銀行存折、多枚涉案公司印章、32張Life Asoke-Rama 9公寓門禁卡，以及4臺電子設備。
利用泰國女子代持股份
調查顯示，該網絡疑似由Hao某主導。
警方指控其聘請法律顧問公司協助成立企業，并安排泰國女性擔任公司董事及大股東，以滿足法律上的泰資持股要求。
這些公司隨后被用作“空殼公司”，專門購買豪宅和高檔公寓，而部分泰國律師事務所則負責準備相關文件，以掩蓋實際控制關系。
主嫌承認投資設立律所
警方透露，在訊問過程中，Hao某承認曾投資成立TA Law Firm律師事務所。他表示，由于個人信任關系，因此使用兩名泰國女性的名字擔任股東。
Hao某還供稱，該模式主要用于協助中國客戶購買泰國豪宅，而他則從每筆交易中獲得約1.5%至2.5%的銷售傭金。
不過，警方表示，所有涉案人員均否認違反《外國人就業管理緊急法令》的相關指控。
警方將擴大調查
目前，Hao某及其他涉案人員已被移送經濟犯罪打擊局調查人員處理。
警方表示，將繼續追查該網絡背后的其他涉案人員，包括泰國籍及外國籍共犯，并依法采取進一步法律行動。
此案也是泰國近期持續打擊“代持公司”、中國灰產企業以及外國人違規持有房地產行動的一部分。近幾個月來，泰國政府已多次下令嚴查涉及外國資本借用泰國人名義經營企業及持有不動產的案件。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
