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意大利華人網2026年6月22日編譯報道。近日，意大利安科納省稅警在歐洲檢察官組織（EPPO）米蘭和博洛尼亞辦公室的授權下，聯手多地警方展開了一場代號為“無名”（No Name）的特大跨境打擊行動。此次行動共動用了250名稅務警察、80輛警車、1架直升機以及4支緝鈔犬分隊，成功摧毀了一個由華人犯罪分子主導、專門從事跨境稅收欺詐和洗錢的特大犯罪網絡，并徹底切斷了其旗下的“華人地下銀行”。
根據馬切拉塔法院預審法官簽發的法令，警方在馬爾凱、艾米利亞-羅馬涅、普利亞、威尼托、托斯卡納、倫巴第、阿布魯佐、坎帕尼亞、皮埃蒙特和拉齊奧等全意10個大區展開了大規模搜捕，共對33名涉案中國籍人員采取了司法強制措施。其中，2名主要組織者被正式逮捕入獄，5名核心成員被判處軟禁并佩戴電子腳鐐，另有2人被要求定期向司法警察報到。行動中，警方依法扣押了總價值超過116萬歐元的資產，包括大量銀行賬戶資金、多處不動產、5家華人餐廳、多輛豪華轎車以及大量現金。
這起震驚意大利的案件最初由米蘭歐洲檢察官辦公室的辦案人員牽頭。調查表明，該犯罪團伙精心設計了一套復雜的跨境供應鏈欺詐方案。他們設立了大量專門用來“倒手”的空殼公司，將數百個裝滿服裝和配飾的集裝箱從中國運出，途中通過希臘等國中轉進入意大利。這些空殼公司在兩地之間開具虛假發票，不僅完全逃避了意大利國內增值稅（IVA）的繳納，還通過壓低申報價格大幅減少了關稅，給意大利及歐盟造成的逃稅總額超過5億歐元（未完稅貿易總額）。
而這筆因逃稅產生的數億歐元巨額黑金，全部通過該團伙建立的華人地下銀行網絡進行非法洗錢和跨境轉移。調查人員透露，這個龐大的地下金融網絡在馬爾凱大區的奇維塔諾瓦（Civitanova）和科里多尼亞（Corridonia）設立了多個隱蔽的“地下營業網點”。這些非法網點極為隱蔽，有的藏匿在私人豪華別墅內，有的掛靠在華人旅行社中，還有的直接偽裝成大型批發貿易現場。通過這個隱秘的資金結算系統，犯罪團伙將大量非法現金“洗白”后重新注入合法經濟市場，或直接匯回中國。為了逃避監管，他們甚至利用高科技設備來隱藏現金和賬目。目前，針對該涉案網絡更深層次資金流向的調查仍在繼續。（異域 編寫）
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