北京
一起涉嫌轉移至少30億歐元非法資金的華人“地下銀行”案，正成為意大利稅警重點調查的歐洲最大非法資金轉移案之一。調查顯示，該網絡依托空殼公司和虛假發票系統，為數以萬計的意大利企業提供資金轉移和洗白服務。
意大利《共和國報》消息，該案由馬爾凱大區安科納檢察院協調調查。辦案人員發現，這一網絡由遍布意大利多地的433家空殼公司組成，背后涉及287名華人。相關公司表面上從事正常經營，實際則被用來向約6萬家意大利企業開具虛假發票，幫助后者逃稅和隱匿收入。
調查最早從安科納展開，隨后延伸至米蘭及米蘭近郊的塞斯托-圣喬瓦尼鎮。辦案人員在塞斯托-圣喬瓦尼一處公寓內發現關鍵線索。一名中國籍女子通過服務器系統管理大量空殼公司，并負責開具虛假發票。僅通過這一系統，相關人員就涉嫌開出約1.2萬張虛假發票。
據調查，該網絡的運作模式并不復雜。意大利企業先向空殼公司轉賬，表面上支付的是虛構服務費用；隨后，資金再以現金形式返還給企業，組織者從中扣除約10%的傭金。通過這種方式，企業得以虛增成本、逃避稅款，而非法資金也被包裝成正常商業往來。
報道截圖
稅警指出，此類虛假發票和現金回流機制在意大利并非個案，但本案規模尤為龐大。調查人員認為，這一體系一方面反映出部分活躍于零售、按摩、紡織等現金流密集行業的團體積累了大量現金，另一方面也顯示出大量意大利企業主動參與其中，借助該網絡逃稅和洗錢。調查人員已確認至少30億歐元資金涉嫌通過該體系從意大利轉往中國，實際金額可能超過50億歐元。
安科納稅警指揮官Carlo Tomassini表示，案件最初源于兩名警員的觀察。他們注意到一名華人男子異常運輸大量衛生紙，隨后順藤摸瓜展開調查，并通過服務器追蹤虛假發票系統，最終揭開了這一龐大網絡。
在多次搜查中，警方查獲了藏匿在行李箱和建筑夾層中的數百萬歐元現金，同時還發現珠寶、象牙藝術品及多件古董。檢方表示，為了讓空殼公司看起來像在正常經營，相關人員需要制造真實消費和商業活動的假象，因此進行了大量高額消費。
調查人員發現，僅一年時間，該團伙就在米蘭市中心文藝復興百貨公司消費約800萬歐元，購買古馳、普拉達等奢侈品牌商品。檢方認為，這些消費既用于營造企業經營假象，也可能是非法資金轉移和洗白鏈條的一部分。
目前，調查重點已進一步轉向使用該體系的意大利企業主和商人。檢方懷疑，一些小企業主可能通過會計師、公證人等專業人士接觸該網絡，將逃稅資金重新包裝為合法收入。調查人員還發現，部分交易可能與建筑補貼詐騙、體育協會隱匿收入等案件有關。
檢方同時表示，不能排除有組織犯罪集團也曾利用這一非法體系。稅警目前仍在分析數千筆交易記錄，以進一步確認資金來源、流向以及背后的實際受益人。
（意燴原創，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片來源見標注，轉載請注明意燴：oushitalia）
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