重慶
2026年6月22日，意大利多家媒體披露：安科納省稅務警察部隊（Guardia di Finanza）已正式結案代號“Cash Back”的跨國調查行動。該行動始于2023年，最終瓦解了一個橫跨意大利和中國、能夠調動50億歐元資金的龐大犯罪網絡。調查共起訴281人，實施3人逮捕，并下令扣押超過10億歐元的資產。
該犯罪網絡的核心由433家空殼公司構成，背后涉及287名華人。這些公司表面上從事正常商業活動，實則為約6萬家意大利企業開具虛假發票，幫助其逃稅并隱匿收入。這些空殼公司的客戶遍布全意大利，通過虛構服務交易，協助企業將非法資金“洗白”并轉移至境外。
在運作模式上，意大利企業先向空殼公司轉賬，表面上支付虛構的服務費用；隨后，資金以現金形式返還給企業，組織者從中扣除約10%的傭金。這一機制使企業得以虛增成本、逃避稅款，同時將非法資金包裝成正常商業往來。
案件的突破口最初來自兩名稅警的日常觀察。他們注意到一名華人男子異常地運輸大量衛生紙，隨后順藤摸瓜展開調查，并通過服務器追蹤虛假發票系統，最終揭開了這一龐大網絡。
隨著調查深入，稅警發現這些空殼公司通過進口服裝和配飾實施跨境稅務欺詐。數百個集裝箱從中國運出，經希臘等國中轉進入意大利。空殼公司在兩地之間開具虛假發票，不僅完全逃避了意大利國內增值稅（IVA）的繳納，還通過壓低申報價格大幅減少關稅，給意大利及歐盟造成的逃稅總額超過5億歐元。
調查人員已確認，至少30億歐元涉嫌通過該體系從意大利轉往中國，實際金額可能超過50億歐元。僅一年時間，該團伙就在米蘭市中心文藝復興百貨公司消費約800萬歐元，用于購買古馳、普拉達等奢侈品牌。
這些因逃稅產生的巨額黑金，全部通過該團伙建立的“華人地下銀行”（Chinese Underground Bank）進行非法洗錢和跨境轉移。該地下銀行在馬爾凱大區的奇維塔諾瓦（Civitanova）和科里多尼亞（Corridonia）設立了多個隱蔽的“地下營業網點”。這些網點極為隱蔽：有的藏匿在私人豪華別墅內，有的掛靠在華人旅行社中，還有的直接偽裝成大型現金批發現場（Cash & Carry）。
通過這一隱秘的資金結算系統，犯罪團伙將大量非法現金“洗白”后重新注入合法經濟市場，或直接匯回中國。為了逃避監管，他們甚至利用高科技設備隱藏現金和賬目。
2024年10月25日，安科納稅警在歐洲檢察官組織（EPPO）米蘭和博洛尼亞辦公室的授權下，展開了代號“無名”（No Name）的大規模收網行動。行動動用了250名稅務警察、80輛警車、1架直升機以及4支緝鈔犬分隊。
根據馬切拉塔法院預審法官簽發的法令，警方在馬爾凱、艾米利亞-羅馬涅、普利亞、威尼托、托斯卡納、倫巴第、阿布魯佐、坎帕尼亞、皮埃蒙特和拉齊奧等全意10個大區展開搜捕。針對33名涉案中國籍人員采取了司法強制措施：2名主要組織者被捕入獄，5名核心成員被軟禁并佩戴電子腳鐐，另有2人被要求定期向司法警察報到。行動中，警方扣押了總價值超過116萬歐元的資產，包括銀行賬戶資金、多處不動產、5家華人餐廳、多輛豪華轎車及大量現金。
調查人員透露，查獲的現金被藏在行李箱和建筑夾層中，同時還發現珠寶、象牙藝術品及多件古董。目前，調查重點已轉向使用該體系的意大利企業主和商人。檢方懷疑，一些小企業主可能通過會計師、公證人等專業人士接觸該網絡，將逃稅資金重新包裝為合法收入。
檢方同時表示，不能排除有組織犯罪集團也曾利用這一非法體系。稅警目前仍在分析數千筆交易記錄，以進一步確認資金來源、流向以及背后的實際受益人。
來源：La Repubblica、Il Resto del Carlino、Agenzia Nova、Agenparl、La Verità
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