山東
韓國(guó)警方近日查獲了一批涉嫌洗錢(qián)的越南籍人員，其中包括結(jié)婚移民者和留學(xué)生，他們被指協(xié)助犯罪組織將非法所得轉(zhuǎn)移至海外，涉案金額高達(dá)85億韓元。
全北警察廳廣域犯罪偵查隊(duì)于24日宣布，已依據(jù)《犯罪收益隱匿限制法》抓獲并移送檢方共26名越南籍嫌疑人，其中4人因犯罪情節(jié)較重，已被拘留處理。
據(jù)警方調(diào)查，這些嫌疑人于2024年9月至10月期間，將來(lái)自語(yǔ)音釣魚(yú)詐騙和投資薦股群詐騙等犯罪組織的非法資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)，再通過(guò)二次轉(zhuǎn)賬至其他“洗錢(qián)賬戶(hù)”或直接匯款至境外，總計(jì)完成905筆交易，隱匿犯罪資金約85億韓元。
警方此前接到情報(bào)，稱(chēng)一種所謂的“海外匯款兼職”在越南籍結(jié)婚移民和留學(xué)生群體中悄然流行，隨即展開(kāi)偵查并最終鎖定嫌疑人。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些參與者大多是受到犯罪組織“支付匯款金額10%作為手續(xù)費(fèi)”的誘惑而卷入其中。更有甚者，為了獲取更多傭金，還主動(dòng)拉攏身邊的同國(guó)籍移民加入，形成類(lèi)似傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)的作案網(wǎng)絡(luò)。即使是那些單純出借存折、未能充分意識(shí)到行為嚴(yán)重性的人員，也一并被抓獲并移送檢方。
目前，警方正集中力量追查策劃和指揮此次洗錢(qián)活動(dòng)的幕后上線(xiàn)。全北警察廳方面強(qiáng)調(diào)，替他人轉(zhuǎn)賬來(lái)源不明的資金，在法律上屬于明確的洗錢(qián)犯罪，不僅會(huì)被刑事追責(zé)，還可能面臨居留資格無(wú)法延期甚至被強(qiáng)制遣返的后果。警方同時(shí)提醒，即便是熟人委托，也絕不能隨意出借存折或代為匯款，若收到類(lèi)似提議，應(yīng)立即撥打外國(guó)人綜合咨詢(xún)中心（1345）或112報(bào)警。
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