泰國(guó),曼谷
泰國(guó)警方20日在暖武里府巴革縣警局通報(bào)，一起針對(duì)退休公務(wù)員的電信詐騙案件取得重大進(jìn)展。警方聯(lián)合多部門展開(kāi)突擊行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)由中泰人員組成的跨國(guó)詐騙團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)查扣現(xiàn)金及各類資產(chǎn)總值超過(guò)1400萬(wàn)泰銖。
案件源于2025年9月6日。一名年長(zhǎng)女性、退休公務(wù)員接到詐騙電話，對(duì)方冒充醫(yī)院財(cái)務(wù)人員，謊稱其未提交養(yǎng)老金賬戶保護(hù)文件，若不盡快處理將無(wú)法查詢養(yǎng)老金明細(xì)。對(duì)方誘導(dǎo)其準(zhǔn)備身份證及戶籍資料，并以“代為辦理”為由，進(jìn)一步騙取操作權(quán)限。
隨后，另一名詐騙分子再次來(lái)電，自稱來(lái)自財(cái)政部門，要求提供6位驗(yàn)證碼以完成所謂“個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)（PDPA）文件”。在對(duì)方引導(dǎo)下，受害人通過(guò)社交軟件接收偽造文件，對(duì)方甚至掌握其銀行賬戶信息，增強(qiáng)可信度。最終，詐騙分子誘導(dǎo)其在手機(jī)銀行中進(jìn)行一系列操作，將“文件編號(hào)”和“分支代碼”分別填入轉(zhuǎn)賬界面，實(shí)質(zhì)完成兩筆轉(zhuǎn)賬，合計(jì)損失762,995泰銖。
轉(zhuǎn)賬完成后，詐騙分子失聯(lián)，受害人才意識(shí)到被騙并報(bào)警。警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天還有至少20名受害人遭同一團(tuán)伙詐騙，資金流向一致，總損失超過(guò)2000萬(wàn)泰銖。
調(diào)查顯示，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，涉及多名中國(guó)及泰國(guó)籍成員，資金通過(guò)電子錢包及“人頭賬戶”多層轉(zhuǎn)移，以規(guī)避追查，最終流入所謂“灰產(chǎn)中國(guó)幫”控制的賬戶體系。警方據(jù)此申請(qǐng)逮捕令，鎖定9名嫌疑人，并獲批對(duì)曼谷3處地點(diǎn)實(shí)施搜查。
行動(dòng)中，警方突襲曼谷佛統(tǒng)三路一處住宅區(qū)及碧甲盛路相關(guān)地點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)逮捕6名嫌疑人。其中包括一名已取得泰國(guó)國(guó)籍的中國(guó)男子徐某（46歲），以及一名60歲泰國(guó)女子，她在曼谷一家銀行柜臺(tái)試圖提取700萬(wàn)泰銖現(xiàn)金時(shí)被控制。此外，警方還抓獲多名中國(guó)籍同伙。
現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金10,820,360泰銖，以及汽車2輛、摩托車1輛、珠寶、名牌包、銀行存折及大量ATM卡等，共計(jì)229項(xiàng)物品，涉案資產(chǎn)總值超過(guò)1400萬(wàn)泰銖。
目前，6名被捕嫌疑人均否認(rèn)指控。警方已以“參與跨國(guó)犯罪組織”“詐騙”“冒充他人”“輸入虛假計(jì)算機(jī)信息”“合謀洗錢”等多項(xiàng)罪名對(duì)其提起指控，并已移送暖武里府法院依法處理。
泰國(guó)警方表示，該案顯示電信詐騙手法持續(xù)升級(jí)，犯罪團(tuán)伙通過(guò)偽造官方身份與文件、結(jié)合真實(shí)個(gè)人信息實(shí)施精準(zhǔn)詐騙，公眾需提高警惕，尤其在涉及驗(yàn)證碼、銀行操作時(shí)應(yīng)格外謹(jǐn)慎，避免落入圈套。
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