近日，北京國樽律師事務(wù)所代理的中國公民高女士與馬來西亞籍當(dāng)事人的跨境財產(chǎn)糾紛案件順利辦結(jié)。國樽律所涉外跨境爭議解決團隊?wèi){借對中馬雙法域法律法規(guī)的精準(zhǔn)把握，以及跨境法律服務(wù)的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，全流程完成證據(jù)固定、資產(chǎn)盡調(diào)、刑事報案、賬戶凍結(jié)等核心工作，高效推動委托人 30 余萬美元款項足額返還，案件圓滿辦結(jié)，獲得委托人高度認可。

案件梳理

委托人高女士與馬來西亞籍男子于 2024 年戀愛期間，累計向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計 30 余萬美元。后委托人要求對方返還上述款項，對方以多種理由拒不返還，委托人的合法財產(chǎn)權(quán)益面臨重大風(fēng)險。國樽律所接受委托后，第一時間組建專項辦案團隊，先通過合規(guī)跨境盡調(diào)完成對方資產(chǎn)狀況與賬戶信息核查，鎖定核心財產(chǎn)線索；委托人同步新增委托事項，授權(quán)律所代理向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐綀蟀福⑾虍?dāng)?shù)胤ㄔ荷暾垉鼋Y(jié)對方名下銀行賬戶。團隊通過 “民事保全 + 刑事報案” 雙軌并行的處置方案，快速形成法律威懾，最終促成對方足額返還案涉款項，圓滿完成委托人的全部委托訴求。

關(guān)鍵時間節(jié)點

1、2024 年：委托人與馬來西亞籍當(dāng)事人戀愛期間，累計向其轉(zhuǎn)賬共計 30 余萬美元；

2、2025 年 2 月 24 日：國樽律所正式接受委托人高女士的委托，就案涉跨境財產(chǎn)糾紛提供全流程法律服務(wù)；

3、2025 年 2 月 25 日 - 3 月 5 日：律所涉外團隊完成核心證據(jù)梳理與固定，同步開展跨境法律盡調(diào)，查清馬來西亞籍當(dāng)事人的資產(chǎn)狀況與銀行賬戶信息；

4、2025 年 3 月 6 日：委托人新增委托事項，全權(quán)授權(quán)律所代理向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐綀蟀福絾臃ㄔ贺敭a(chǎn)保全與賬戶凍結(jié)申請程序；

5、2025 年 3 月中旬：團隊完成報案材料、保全申請材料的準(zhǔn)備與公證認證，正式向馬來西亞當(dāng)?shù)鼐竭f交報案材料，向有管轄權(quán)的法院遞交賬戶凍結(jié)申請；

6、2025 年 3 月下旬：馬來西亞當(dāng)?shù)胤ㄔ阂婪ㄗ鞒霰Ｈ枚ǎ晒鼋Y(jié)對方名下案涉銀行賬戶，鎖定核心財產(chǎn)；

7、2025 年 4 月上旬：對方迫于賬戶凍結(jié)與法律追責(zé)的雙重壓力，主動與委托人協(xié)商款項返還事宜；

8、2025 年 4 月 17 日：雙方就款項返還達成一致，案涉 30 余萬美元足額返還至委托人賬戶，案件順利辦結(jié)，委托人對服務(wù)結(jié)果表示高度滿意。

辦案律師解讀

本案作為典型的跨境婚戀財產(chǎn)糾紛，核心爭議焦點與辦案關(guān)鍵要點如下：

1、跨境戀愛期間大額轉(zhuǎn)賬的法律性質(zhì)認定

戀愛期間的轉(zhuǎn)賬極易被認定為無償贈與，本案核心在于固定案涉 30 余萬美元轉(zhuǎn)賬的背景、用途與雙方溝通合意，精準(zhǔn)區(qū)分日常情誼贈與與以結(jié)婚為目的的附條件贈與、資金拆借，為委托人主張返還款項奠定了核心法律基礎(chǔ)。

2、馬來西亞法域下財產(chǎn)保全程序的精準(zhǔn)適用

跨境糾紛的核心難點在于境外資產(chǎn)的有效控制，團隊深度熟悉馬來西亞民事訴訟規(guī)則，精準(zhǔn)把握當(dāng)?shù)刎敭a(chǎn)保全（瑪瑞瓦禁令）的法定要件與裁判尺度，高效完成證據(jù)的跨境公證認證與申請材料籌備，推動法院快速作出凍結(jié)裁定，成功鎖定對方核心資產(chǎn)，徹底掌握案件主動權(quán)。

3、民事追償與刑事報案路徑的協(xié)同運用

針對對方拒不返還款項的行為，團隊制定 “民事保全 + 刑事報案” 的雙軌處置方案，同步推進民事財產(chǎn)凍結(jié)與刑事報案程序，形成多層級法律威懾，大幅縮短了案件處置周期，避免了漫長的跨境訴訟流程，高效促成了款項返還。

4、跨境盡調(diào)與證據(jù)固定的合規(guī)性把控

本案涉及中馬雙法域的證據(jù)規(guī)則與監(jiān)管要求，團隊嚴格遵循兩地關(guān)于跨境證據(jù)調(diào)取、公證認證的法定流程，完整固定了轉(zhuǎn)賬流水、溝通記錄等核心證據(jù)，同時通過合規(guī)渠道完成對方資產(chǎn)狀況盡調(diào)，確保全流程法律服務(wù)符合中馬兩國的法律與監(jiān)管要求，規(guī)避了跨境程序合規(guī)風(fēng)險。

法律依據(jù)

（一）中國法律核心依據(jù)

1、《中華人民共和國民法典》第六百五十七條：贈與合同是贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。

2、《中華人民共和國民法典》第六百六十一條：贈與可以附義務(wù)。贈與附義務(wù)的，受贈人應(yīng)當(dāng)按照約定履行義務(wù)。

3、《中華人民共和國民法典》第六百六十三條：受贈人不履行贈與合同約定的義務(wù)，贈與人可以撤銷贈與。

4、《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第二十四條：夫妻財產(chǎn)關(guān)系，當(dāng)事人可以協(xié)議選擇適用一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律、國籍國法律或者主要財產(chǎn)所在地法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用共同經(jīng)常居所地法律；沒有共同經(jīng)常居所地的，適用共同國籍國法律。

5、《中華人民共和國涉外民事關(guān)系法律適用法》第四十一條：當(dāng)事人可以協(xié)議選擇合同適用的法律。當(dāng)事人沒有選擇的，適用履行義務(wù)最能體現(xiàn)該合同特征的一方當(dāng)事人經(jīng)常居所地法律或者其他與該合同有最密切聯(lián)系的法律。

（二）馬來西亞相關(guān)法律核心依據(jù)

1、馬來西亞《1950 年合同法》（Contracts Act 1950）：關(guān)于贈與、合同成立與履行、違約救濟的相關(guān)規(guī)定，明確案涉款項的法律性質(zhì)與返還義務(wù)。

2、馬來西亞《1964 年法院規(guī)則》（Rules of Court 1964）：關(guān)于民事訴訟中禁令救濟、財產(chǎn)保全的法定程序與適用條件，為申請凍結(jié)對方銀行賬戶提供直接法律依據(jù)。

3、馬來西亞《刑法典》（Penal Code）：關(guān)于欺詐、非法侵占財產(chǎn)等刑事犯罪的相關(guān)規(guī)定，為向當(dāng)?shù)鼐綀蟀柑峁┓芍巍?/p>

封躍平

國樽律師事務(wù)所-全球管委會主席

福布斯出海全球化領(lǐng)軍人物TOP30

職業(yè)領(lǐng)域：跨國企業(yè)并購、涉外法律服務(wù)、公司治理、知識產(chǎn)權(quán)、涉外企業(yè)注冊、跨境投資等

國樽律師事務(wù)所是深耕涉外法律服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)律所，以 “立足中國，服務(wù)全球” 為宗旨，構(gòu)建起覆蓋 106 個國家及地區(qū)的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在美國、香港、新加坡、歐洲等多地擁有直設(shè)分支機構(gòu)與本土執(zhí)業(yè)團隊，匯聚 2000 余名具備海外教育背景、精通多國語言及不同法域法律的精英律師團隊。

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