印度警方稱，這些“跑分賬戶”至少涉及全國120起案件，相關交易金額在2億至18億盧比之間。來自新孟買、賈朗達爾和大吉嶺的3名男子，今年3月被浦那平普里——欽奇瓦德警方逮捕。

來自新孟買、賈朗達爾和大吉嶺的3名男子，曾在緬甸一個臭名昭著的網絡詐騙園區內結識。該園區靠近泰國邊境，據稱他們當時被迫從事“網絡奴役”式的詐騙工作。今年1月，他們在當地執法部門展開的一次行動中獲救，并被送回印度。

但據馬哈拉施特拉邦警方告訴《印度快報》，他們的故事此后出現了更為陰暗、近似犯罪驚悚片般的轉折。

警方稱，這3人回國后并未脫離網絡詐騙世界，反而涉嫌開始實施線上詐騙，并計劃以孟買附近一處農莊為基地，搭建一個完整的網絡犯罪運營體系。3月，他們被浦那地區平普里——欽奇瓦德警方抓獲。

一名參與調查的警官說：“他們目前仍被關押，處于司法羈押狀態。我們還逮捕了另外兩名與他們有關、為其提供本地支持的人。”

密切督導此案調查的平普里——欽奇瓦德警察局長維諾伊·庫馬爾·喬貝在接受《印度快報》采訪時表示：“我們的調查顯示，一方面，有組織的網絡詐騙網絡正在利用大量印度年輕人；另一方面，它們也在制造一批受過訓練的操作人員，這些人日后可能在印度國內復制同樣的犯罪模式。”

警方追查到這3人及其不同尋常經歷的線索，始于平普里——欽奇瓦德網絡犯罪警察局。當時，調查人員正在偵辦一起復雜的股票交易詐騙案。今年2月第一周，一名年輕商人及其父母在這起案件中被騙走2.1億盧比。

受害者告訴警方，他們是通過一款虛假的股票交易應用程序，被兩名冒充股市專家的人騙走錢財。對方使用的名字分別是“薩拉特·庫馬爾·馬利克”和“沙利尼·庫爾卡尼”。調查人員發現，被轉走的部分資金流入了新孟買一家私營公司的賬戶。

3月底前后，警方鎖定并逮捕了該公司的發起人蘇希爾·巴格萬·朱瓦特卡爾。現年42歲的他來自新孟買內魯爾西區，職業是房地產商人。

警方還逮捕了另外兩名參與該行動的嫌疑人：38歲的潘卡杰·拉杰·卡普爾，來自賈朗達爾；27歲的尼沙爾·坦克比爾·巴雷亞利，來自大吉嶺。兩人此前都已搬到內魯爾，與朱瓦特卡爾一起工作。

上述警官說：“我們發現，嫌疑人是在內魯爾一處與朱瓦特卡爾注冊公司有關聯的場所開展活動。對該處所的搜查顯示，這里存在一套完整的網絡犯罪操作體系。我們查獲了近兩打銀行賬戶的全套資料，這些賬戶被用作‘跑分賬戶’，包括存折、支票簿、借記卡及綁定的手機卡；此外還查獲了6部手機、銷售點終端機和12枚印章。”

這名警官還說：“對這些賬戶的檢查顯示，它們至少涉及全國120起案件，相關交易金額在2億至18億盧比之間。”但真正的轉折還在后面。

調查顯示，這3人之所以學會這套詐騙手法，是因為此前輕信了社交媒體上那些承諾在曼谷提供高薪工作的炫目廣告。抵達泰國后，他們據稱被帶往緬甸妙瓦底地區臭名昭著的“凱凱園區”網絡詐騙據點，該地位于緬泰邊境。

這名警官說：“這個園區因有組織網絡犯罪活動而惡名昭著。數以千計被虛假海外工作機會誘騙來的年輕人，在那里遭到剝削。”

聯合國人權事務高級專員辦事處曾將這類詐騙中心描述為一個建立在人口販運和被迫實施網絡詐騙基礎上的龐大犯罪生態系統。

自2023年以來發布的報告中，聯合國估計，在緬甸、柬埔寨和老撾，可能有數十萬人被困在類似園區內。他們據稱在威脅、酷刑和身體虐待之下，被迫從事投資詐騙、加密貨幣詐騙和“殺豬盤”式情感詐騙等活動。

這名警官說：“我們查明，這3人于2025年8月先去了曼谷，隨后進入緬甸。在‘凱凱園區’，他們被迫針對印度公民實施網絡詐騙，包括股票交易詐騙、任務詐騙、情感詐騙和‘數字逮捕’詐騙。”“他們在園區內那些大型呼叫中心里被迫工作，只能拿到少量報酬。也正是在那段時間，這3人彼此熟識并交換了聯系方式。”

據調查人員介紹，這3人是在緬甸境內外有關部門展開大規模聯合行動后返回印度的。在去年12月至今年1月期間，這場行動救出并遣返了數以千計的男女。事情并未到此結束。

另一名警官說：“回到印度后，這3人在內魯爾重新集結，并與一些和‘凱凱園區’詐騙網絡有關的嫌疑人合作，開始實施線上詐騙。他們原本計劃搭建一套完整的網絡犯罪運營體系。”

“在調查中的搜查行動里，我們發現這些嫌疑人已經購買了多個域名，用來營造合法企業的外觀，以掩護其網絡犯罪活動。他們還計劃把行動基地設在孟買附近的一處農莊，可能位于卡爾賈特地區，并已經篩選了幾個備選地點。”“在我們抓獲他們時，他們甚至已經開始著手規劃那處空間的布局，而這處場所原本打算用犯罪所得購買。”