重慶
近1000萬歐元從東北部按摩中心紅燈區流向中國的資金鏈逐漸浮出水面。
2026年5月6日，特雷維索檢察院正式對6名犯罪嫌疑人提起公訴，其中4名中國公民和2名意大利人涉嫌清洗約1000萬歐元非法所得——這些資金主要來自意大利東北部多地華人按摩中心的賣淫活動和稅務欺詐。
近日，特雷維索檢察院指控一個跨國犯罪團伙通過地下錢莊系統“哈瓦拉”（hawala），將近1000萬歐元非法資金轉移至中國。這筆巨額黑金主要來自威尼托大區、特倫蒂諾-上阿迪杰大區、弗留利-威尼斯朱利亞大區和艾米利亞-羅馬涅大區各地的華人按摩中心——這些表面合法的“保健中心”，實則是組織賣淫的色情場所。
涉案金額累計約1000萬歐元。檢方估計，扣除傭金后實際轉移至境外的資金約為850萬歐元。辦案人員指出，特雷維索、威尼斯、帕多瓦、維琴察、貝盧諾等省的華人按摩中心均是紅燈區洗錢網絡中的關鍵環節，這些場所的核心收入來源均為賣淫剝削。
調查表明，這一賣淫洗錢網絡在意大利北部已運轉數年。僅特雷維索省韋德拉戈鎮（Vedelago）一家被查處的按摩中心——偽裝在“前錫拉”（ex Sira）商業綜合體內——就在約四個月的監控期內創造了約17萬歐元的營業額，警方在那次突擊行動中查獲了超過2000歐元現金、數百只避孕套和多部用于招嫖的手機，并確認了885名客戶，客戶來源涵蓋威尼托各行業階層，包括工人、企業家、自由職業者、退休人員等。加上在維羅納、帕多瓦和威尼斯等地查處的其他按摩中心，這一賣淫網絡每月產生的非法收入高達數萬歐元，經過隱蔽的現金運輸鏈條匯集，再通過“哈瓦拉”系統轉移出境。
據檢方還原的資金流向圖，非法資金首先由各地按摩中心的賣淫場所收集，隨后被運至帕多瓦省索萊西諾鎮（Solesino）的一家名為“Amiko Merkatone”的商業場所統一保管。接著，兩名意大利籍“快遞員”——37歲的威尼斯人U.B.（現居瑞士）和62歲的帕多瓦人V.C.（目前仍在逃）——駕駛經過特殊改裝、設有暗格的車輛，每月平均6次將裝滿現金的袋子運送至指定交接點。最后，這筆黑錢通過支付寶、微信等平臺以電子交易形式轉至中國境內的銀行賬戶，并扣除手續費。
檢方指出，這種“哈瓦拉”系統的核心運作邏輯是：完全避開官方銀行系統，通過在華人和意大利籍“金融中間人”之間進行的不可追蹤的信用交易完成跨國資金轉移。根據檢方的重建，這一系統“以穩定、有組織的方式，通過國際中間人網絡，向數量不詳的客戶提供貨幣收款、兌換和向境外轉移的服務”。辦案人員掌握的傭金分配方案顯示，中國籍被告抽取10%的傭金，意大利籍被告抽取5%。
來源：意歐視點 等
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