重慶
意大利布雷西亞省稅警近日搗毀一個(gè)由華人操控的“地下銀行”網(wǎng)絡(luò)，案件涉及金額巨大。該案由羅瓦托稅警分隊(duì)歷時(shí)近一年調(diào)查，在布雷西亞檢察院協(xié)調(diào)下于5月13日收網(wǎng)，4名華人被采取拘留措施，累計(jì)扣押資產(chǎn)逾4500萬歐元（約合3.6億元人民幣）。
據(jù)警方通報(bào)，涉案犯罪組織由9人組成，其中7名為中國(guó)籍、2名為意大利籍，涉嫌洗錢、開具虛假發(fā)票、非法提供支付服務(wù)及自我洗錢等多項(xiàng)罪名。該團(tuán)伙以布雷西亞一處普通辦公室為據(jù)點(diǎn)，操控24家“空殼公司”，專門為需求方開具虛假貿(mào)易發(fā)票。客戶公司將相應(yīng)款項(xiàng)匯入這些空殼賬戶后，資金經(jīng)虛擬銀行賬號(hào)在歐洲多國(guó)間“過橋”，最終轉(zhuǎn)入中國(guó)；客戶在支付平均5%的手續(xù)費(fèi)后，可從團(tuán)伙處取回等額現(xiàn)金，由此完成非法資金的“漂白”與回流。
為維持龐大的現(xiàn)金回流體系，該團(tuán)伙建立了嚴(yán)密的現(xiàn)金采集網(wǎng)絡(luò)，雇傭“背錢工”每日往返于布雷西亞、意大利東北部及艾米利亞-羅馬涅大區(qū)的華人超市、便利店、電子商店及理發(fā)美容等商鋪，收取大量現(xiàn)金，再集中匯入布雷西亞省內(nèi)三處樞紐——兩處公寓和一家小型超市，隨后按洗錢流程進(jìn)行分派。
調(diào)查顯示，該團(tuán)伙開具的虛假發(fā)票總額超過7800萬歐元（約合6.26億元人民幣），流往境外的非法資金超過4000萬歐元。行動(dòng)中警方已直接截獲超過22萬歐元現(xiàn)金。布雷西亞檢察院執(zhí)行了超過4500萬歐元的緊急預(yù)防性資產(chǎn)扣押令，涉案的24家空殼公司、相關(guān)銀行賬戶及用作物流樞紐的小超市和辦公室一并被扣押。
布雷西亞檢察院強(qiáng)調(diào)，相關(guān)措施基于現(xiàn)有證據(jù)作出，所有涉案人員在最終判決前依法享有推定無罪的權(quán)利。
來源：意歐視點(diǎn) 等
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