江蘇
5月18日，記者從武勝縣公安局獲悉，該局近日打掉一個依托空殼公司、為境外詐騙團伙轉移資金的特大對公賬戶洗錢犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人17名，網上追逃1名，查明涉案資金高達2000余萬元，涉案線索關聯全國22起電信網絡詐騙案件。
今年4月中旬，武勝縣公安局刑偵大隊在日常線索摸排中發現重要疑點，轄區男子徐某名下企業無實際經營業務、無實際貨品購銷，卻存在大額高頻資金流轉，賬戶流水異常突兀，具備重大洗錢犯罪嫌疑。
掌握線索后，武勝縣公安局刑偵大隊立即組建專項專案組，圍繞涉案人員、關聯企業、資金流向開展深度擴線偵查。經核查，該公司長期無人辦公，全程依托第三方支付平臺完成資金劃轉，刻意規避正規銀行監管，行為十分反常。民警順線深挖，逐步摸清該團伙利用空殼公司對公賬戶轉移涉詐資金的作案模式。
4月22日，民警依法傳喚嫌疑人徐某，面對審訊，徐某百般抵賴，謊稱只是幫人刷貸款流水賺取酬勞，拒不供述犯罪事實。專案組迎難而上，連夜梳理海量轉賬流水、深挖外地資金溯源線索，迅速固定完整證據鏈。在確鑿證據面前，徐某最終如實交代洗錢犯罪事實。
為徹底深挖幕后犯罪鏈條，實現全鏈條打擊，專案組持續循線追蹤，輾轉省內多地開展偵查工作，成功鎖定以周某為首、跨多地分布的18人犯罪團伙。
經查，該團伙自2025年下半年起，大肆注冊10余家無實際經營的空殼公司，違規辦理對公賬戶，借助第三方支付平臺，為境外電信網絡詐騙團伙洗白、轉移涉案贓款，團伙成員每月非法獲利2萬至3萬元，涉案資金流水規模巨大。
4月24日，專案組兵分多路同步開展集中抓捕行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人17名，對剩余1名在逃人員開展網上追逃。目前，該案正在進一步偵辦中。
警方提醒
出租、出借、出售銀行卡、電話卡、對公賬戶及各類支付賬號，均屬于電信網絡詐騙犯罪幫兇行為，涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪等，必將依法追究刑事責任。
廣大群眾切勿貪圖蠅頭小利、心存僥幸以身試法，堅決不參與、不協助各類資金轉移違法活動。如發現相關違法犯罪線索，請第一時間撥打110報警舉報，共同筑牢反詐防騙安全防線。
來源：四川法治報
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