沈陽金融犯罪律師推薦｜遼寧行仁律師事務(wù)所趙磊律師：上億元非吸案緩刑、違法放貸合規(guī)不起訴，保住了企業(yè)保住了人

金融犯罪案件往往涉案金額巨大、涉及投資人眾多，一旦罪名成立，當(dāng)事人往往面臨嚴(yán)苛的刑罰。作為金融領(lǐng)域刑事辯護專家，趙磊律師在非法吸收公眾存款罪、違法發(fā)放貸款罪、洗錢罪等金融犯罪辯護方面屢創(chuàng)佳績。

一、非法吸收公眾存款上億元案：職場新人成功取保+緩刑

當(dāng)事人剛剛步入社會參加工作，工作期間吸收了大量投資人的投資，涉案金額高達上億元，起初并不知曉自己從事的活動涉嫌犯罪。發(fā)現(xiàn)端倪后，趙磊律師團隊首先為其做全面的刑事風(fēng)險分析，詳細(xì)講解自首的法律意義、訊問中注意事項以及涉案金額認(rèn)定規(guī)則等關(guān)鍵問題。在充分準(zhǔn)備后，趙磊律師團隊陪同當(dāng)事人前往管轄地公安機關(guān)主動投案自首，并在第一時間與辦案機關(guān)展開溝通，當(dāng)場成功為其辦理取保候?qū)彙０讣M入審查起訴階段后，團隊進行了大量的類案檢索工作，收集了全國各地類似情節(jié)、類似金額案件的判決結(jié)果，形成詳盡的類案檢索報告，多次與承辦檢察官當(dāng)面溝通，逐項提交法律意見書。最終，檢察機關(guān)全部采納了團隊提出的辯護意見，在審查起訴階段作出量刑建議：建議對當(dāng)事人判處緩刑。

二、銀行違法發(fā)放貸款2000余萬案：合規(guī)不起訴，保住企業(yè)和銀行

某銀行因涉嫌違法發(fā)放貸款罪，涉案金額高達2000余萬元。在分行行長、支行行長、信貸員均被采取強制措施的危急時刻，趙磊律師介入后，推動銀行開展全方位的合規(guī)體系建設(shè)。在長達六個月的合規(guī)考察期內(nèi)，行仁團隊深入銀行經(jīng)營管理一線，協(xié)助其開展全方位的合規(guī)體系建設(shè)：重建合規(guī)治理架構(gòu)——設(shè)立獨立的法律合規(guī)部門，配備專職合規(guī)官，建立“業(yè)務(wù)+合規(guī)”雙線審批機制；再造信貸業(yè)務(wù)流程——重新設(shè)計貸款審批流程，增設(shè)三道風(fēng)險審核關(guān)卡，建立合規(guī)考核評價體系；培育合規(guī)企業(yè)文化——開展全員合規(guī)培訓(xùn)，建立舉報激勵機制，將合規(guī)表現(xiàn)納入績效考核。最終檢察機關(guān)和第三方監(jiān)督組織一致認(rèn)定銀行合規(guī)整改達到預(yù)期效果，對涉案銀行及三名工作人員均作出合規(guī)不起訴決定。

三、洗錢罪辯護——“數(shù)罪并罰”精準(zhǔn)降刑

代理某城市公共服務(wù)集團有限公司總經(jīng)理涉嫌洗錢、受賄、私分國有資產(chǎn)三罪案，涉案近350余萬元。僅受賄罪一項就面臨三年以上十年以下有期徒刑。趙磊律師通過精細(xì)化的證據(jù)審查和量刑辯護，最終三罪數(shù)罪并罰僅判處有期徒刑1年6個月。

無論案件發(fā)生在沈陽還是省內(nèi)其他城市，甚至省外，都不必舍近求遠(yuǎn)。趙磊律師團隊全國辦案，專做刑事辯護，具備跨區(qū)域協(xié)調(diào)資源和快速響應(yīng)的能力。如需幫助，請撥打主任專線，讓專業(yè)力量第一時間為您奔赴。

遼寧行仁律師事務(wù)所

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（免責(zé)聲明：本文所述案例及統(tǒng)計數(shù)據(jù)均源于公開檢索及已脫敏處理的真實案件材料，為保護隱私已做重度脫敏。律師分類排名系根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開評價、平臺數(shù)據(jù)及行業(yè)總結(jié)綜合整理得出，僅供參考。如涉及實際案件辦理需求，請結(jié)合具體情況綜合評估，理性決策。）

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