四川
多名知情人士媒體透露，邁阿密的聯(lián)邦檢察官已接到指令，對目前被拘留的前委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導人尼古拉斯·馬杜羅展開一項新的刑事調(diào)查，原因是有人擔心目前針對他的待審指控力度不足。
這項新調(diào)查啟動之際，馬杜羅的密切商業(yè)伙伴、曾任委內(nèi)瑞拉工業(yè)和國內(nèi)生產(chǎn)部長的亞歷克斯·薩博已被遣送至美國，并因涉嫌參與涉及委內(nèi)瑞拉一項公共福利食品項目的洗錢陰謀而被起訴。
馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯于1月初在委內(nèi)瑞拉境內(nèi)被美軍抓獲，隨后被押送至紐約市，面臨毒品走私和槍支指控。
他最初是在2020年的一份替代起訴書中被起訴的。
兩人均不認罪。
知情人士稱，司法部高層領(lǐng)導是在馬杜羅已因紐約的指控被羈押后，才下令在邁阿密對這位委內(nèi)瑞拉前領(lǐng)導人展開新的刑事案件的。
司法部發(fā)言人拒絕置評。
馬杜羅的律師拒絕對新的刑事調(diào)查發(fā)表評論。
知情人士稱，新調(diào)查于3月左右正式啟動，備受尊敬的邁阿密檢察官、專攻國際刑事案件的邁克爾·伯杰被指派負責這項調(diào)查，同時還有多名聯(lián)邦調(diào)查局和國土安全調(diào)查局的特工參與。消息人士補充說，美國國稅局刑事調(diào)查部門也參與其中。
同月，一批檢察官和特工召開會議，討論任何涉及馬杜羅或亞歷克斯·薩博的正在進行的調(diào)查。
薩博此前因洗錢指控在佛得角被引渡至美國，在美國監(jiān)獄服刑兩年。但總統(tǒng)喬·拜登后來于2023年赦免了他，作為與馬杜羅政府進行囚犯交換的一部分，他被送回委內(nèi)瑞拉。
據(jù)兩名知情人士透露，薩博是2021年佛羅里達州南區(qū)法院一起案件中的未被起訴的同謀者，該案件指控五名被告參與了一起與委內(nèi)瑞拉國有及控制的食品項目有關(guān)的外國賄賂和洗錢計劃。
周一公布的起訴書指控薩博涉嫌洗錢，涉案項目正是名為CLAP（地方供應(yīng)和生產(chǎn)委員會）的委內(nèi)瑞拉政府控制食品項目，這也是2021年那起案件的核心。所指控的犯罪行為現(xiàn)在持續(xù)到1月份，他面臨一項指控。
其他被告的名字已被隱去。對薩博的新起訴書是在1月份獲得的，就在馬杜羅被帶到美國接受指控后不久。
薩博的律師未回應(yīng)置評請求。
聯(lián)邦檢察官對薩博的活動表現(xiàn)出極大興趣，因為他們認為薩博掌控著馬杜羅的部分資金。
部分知情人士稱，南佛羅里達州的特工和檢察官長期以來一直試圖將委內(nèi)瑞拉領(lǐng)導人與美國的金融犯罪聯(lián)系起來，但由于難以追蹤直接關(guān)聯(lián)到他們本人的賬戶和資金流向，這些努力迄今未能取得成效。
近年來在佛羅里達州南區(qū)法院接受審判的、級別最高的前委內(nèi)瑞拉政府官員之一是前國家財政部長亞歷杭德羅·安德拉德·塞德尼奧，他于2018年因參與一起數(shù)十億美元的貨幣兌換和洗錢案被判刑。
一名消息人士稱，司法部和白宮官員私下對紐約待審的馬杜羅起訴案表示擔憂的一個方面是，該案缺乏任何洗錢指控。
該起訴書指控馬杜羅“向毒販提供外交護照，并為洗錢者用于將毒品收益從墨西哥運回委內(nèi)瑞拉的飛機提供外交掩護”。
他面臨的指控包括毒品恐怖主義、進口可卡因、持有機槍以及共謀持有機槍。
在馬杜羅被起訴后曾有分析人士和專家表示，進入美國的大部分可卡因?qū)嶋H上繞過了委內(nèi)瑞拉。據(jù)美國緝毒局稱，進入美國的大部分可卡因來自哥倫比亞。
一些分析人士對紐約案件的力度表示懷疑，該案將馬杜羅描繪成促成毒品交易的核心人物。
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