近年來,電信網絡詐騙呈現“前端定制化精準引流、后端產業化專業洗錢”的趨勢,不法分子利用短視頻等平臺,針對不同年齡、圈層的群體,精準投放“名師薦股”“兼職刷單”“養老理財”等定制化誘餌;一旦得手,涉案資金便會迅速流入以“空殼公司”等形式花式編織的隱秘洗錢網中。
近日,北京朝陽警方抽絲剝繭,斬斷一條橫跨多省的洗錢黑產鏈條,抓獲以盧某為首的6名犯罪嫌疑人。本案的受害人遭遇了看似毫無關聯的連環套路,但資金追蹤的結果全部指向了同一個分工明確、模式“標準化”的洗錢團伙。
受害人張先生熱衷股票投資,想多尋覓幾位“老師”獲取薦股信息。某日,他在某短視頻平臺刷到一條“名師薦股”廣告,點擊后,被引流至一個名為“財富領航”的微信群。
群內,“老師”每日發布看似精準的股票推薦,并頻頻曬出高額盈利截圖,聲稱“加入VIP即可獲取內幕消息”。張先生信以為真,按要求下載指定App并注冊,首筆轉賬5000元后,他很快收到了300元“返利”。
隨后,對方以“刷單驗證賬戶”“繳納解凍保證金”等話術,誘使他連續轉賬共計2.6萬元。直至無法提現,張先生才醒悟,原來自己被騙了,于是向警方報案。
李女士工作閑暇時喜歡刷短視頻。某天,一條“兼職刷單,日入300+”的廣告推送吸引了她的注意。點擊鏈接后,她加入了一個名為“星辰任務”的QQ群。
按照“客服”發送的刷單鏈接與教程,她完成首單后,順利獲得80元返現,由此放松警惕。緊接著,在“客服”引誘下,她為多筆訂單墊付了500元、2000元、5000元不等的資金,累計投入1.3萬元后,對方失聯,李女士意識到被騙后報警。
退休在家的王阿姨也不慎掉入了詐騙分子精心設置的財富陷阱。她在刷短視頻時,看到一則“養老金高效理財”的宣傳,點擊鏈接后,加入了一個名為“銀齡財富”的微信群。
群內,“理財顧問”以“保本高息”“央行合作項目”為噱頭,誘導她下載涉詐App并綁定銀行卡。首次投入1萬元,她當場獲得了300元“返息”。此后,對方又以“復投享受加息”“繳納賬戶解凍金”等理由,誘使王阿姨分5次追加投資共計8.7萬元。
直到賬戶顯示“異常凍結”,客服失聯,王阿姨才意識到自己掉入了詐騙陷阱,隨即向警方求助。
接到報案后,民警經初步梳理發現,這3起案件背后指向同一犯罪團伙。該團伙通過短視頻平臺精準投放廣告,以“薦股”“刷單”“理財”不同話術為標簽實施分層引流,其使用的詐騙話術模板、群聊結構乃至偽造的App體系都高度相似。最關鍵的是,受害人的資金最終都流向了西南某省的多個對公賬戶。
北京市公安局朝陽分局抽調精干警力成立專案組。經連日偵查,專案組發現,這些涉案對公賬戶均被居住在西南某省的盧某實際控制。一條以盧某為首,其下又發展數名下線、橫跨多省的洗錢犯罪鏈條逐漸清晰浮現。
盧某先從自己的朋友圈開始散播所謂的“生財之道”。他的朋友晏某平日游手好閑,一心想賺快錢。某天,他刷到了盧某的朋友圈。隨后,經盧某介紹,晏某注冊了一家空殼的橡膠貿易公司,以從事橡膠買賣為幌子,開始了洗錢活動。
白某是在一次酒局上認識的盧某。推杯換盞間,盧某告知他有一條財路,只要按指導去銀行開立對公賬戶,便可開啟“賺錢快車道”。此后,白某每次按盧某指示虛構收款名目,接收資金后迅速轉給下家,可從中獲利近3000元。
葉某在當地經營一家汽車配件店。一日,盧某到店購買物品,同時提出可幫助改善經營,誘導葉某提供其公司賬戶收款碼,并協助轉賬“過渡”資金。葉某起初也曾懷疑資金來源,但隨著過手資金增多,手續費愈發可觀,他最終也駛上了這條越開越歪的“致富快車道”。
盧某還把“業務”拓展到了更多領域。張某經盧某介紹,得知有份“動動手指就能日進斗金”的“工作”,于是按盧某要求注冊了一家茶葉公司,開設對公賬戶并綁定線上支付,隨后一筆筆進行資金過賬與轉出,賺取傭金。張某的鄰居郭某見張某“生活好轉”,便求其引薦,二人雙雙淪為盧某的下線。
這一切的始作俑者盧某,經營一家工廠,效益不佳。在社會上的“朋友”介紹下,他發現了為電詐團伙洗錢、轉移贓款的“生財之道”。于是,他以實業經營為幌子洗錢。
很快,盧某嘗到了賺快錢的甜頭,但因業務量過大、風險驟增,他轉而發展下線,延長分支,以分攤風險并擴大收益。
他將這套“快車道”模式“標準化、流程化”,先后發展了晏某、白某等5人,傳授話術,并設計出一套“合規經營”話術包,協助他們注冊賬戶,構建起一個分工明確的洗錢網絡。
然而,就在盧某自以為布局天衣無縫之際,專案組已通過追蹤資金流向與核查工商注冊信息,精準鎖定其“公轉私”“多層嵌套”的異常操作模式。在統一調度下,專案組協調當地警方,同步收網,將晏某、白某、葉某、張某、郭某及核心人物盧某一舉抓獲。
經審訊,6人對搭建空殼公司、虛構貿易背景、操控對公賬戶為詐騙資金洗錢的犯罪事實供認不諱。
目前,6人已被北京朝陽警方刑事拘留。
來源:中國青年報
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