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重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志(中國籍)
2026 年 5 月 16 日,柬埔寨打擊科技詐騙委員會聯合地方當局、警方及檢察院,突襲金邊太子廣場大廈 A、B 棟,當場拘留104 人,涉及 6 個國籍。其中 83 人涉嫌網絡詐騙,21 人因非法居留被拘;現場繳獲 800 部手機、77 臺臺式電腦、36 臺筆記本電腦等大量作案設備。嫌疑人以虛假投資項目實施詐騙,相關人員及物品已移交處理。柬埔寨新《打擊網絡詐騙犯罪法》對此類犯罪設重罰,最高可判終身監禁、罰款 10 億瑞爾并沒收資產。
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▲太子廣場遭突襲104人落網
與此同時,太子集團境外資產遭多國集中凍結,規模空前。香港高等法院5 月批準特區政府律政司申請,凍結陳志等 42 人及 38 家關聯公司合計89.3 億港幣(約 77.6 億元人民幣)資產,其中陳志個人資產超 63.6 億港幣,包括 22 億港幣存款、尖沙咀金巴利道 68 號整棟商廈(估值 30 億港幣)、山頂 Mount Nicholson 別墅(估值 10 億港幣)。香港法庭將于 8 月 3 日開庭審議限制令續期,要求相關方 7 月前披露近 6 年財政收支及全球資產詳情。
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▲陳志估值10億港幣的香港山頂Mount Nicholson別墅
集團核心高層資產同步曝光:祖籍湖北的周蕓(財務相關)資產超 20 億港幣;幕后主要管理者胡小偉(胡晏銘 / 陳小二)在港資產約 4 億港幣;財務總監李添涉非法資金流轉,在港資金 1.72 億港幣。陳志為福建連江人(1987 年生),持有香港身份證及柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯多國護照,2026 年 1 月已被中方從柬埔寨押解回國,涉開設賭場、詐騙、洗錢等多項罪名。
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被新加坡警局扣押的游艇
太子集團作為亞洲大型跨國犯罪集團,自 2015 年起在柬埔寨建至少 10 個詐騙園區,靠非法拘禁、販賣人口實施 “殺豬盤” 詐騙,表面主營地產、金融,實則在 30 多國設超 100 家實體從事非法活動。除香港外,多國同步追贓:美國指控其電信詐騙、洗錢,擬沒收約 12.7 萬枚比特幣(當時價值約 150 億美元);英國凍結其倫敦 19 處房產及所有在英資產;新加坡查封 6 處房產,凍結金融資產超 1.5 億新元;韓國 5 家銀行凍結其資產;中國臺灣扣押其 18 處不動產、48 個車位、33 輛豪車及 60 個銀行賬戶,總價值超 50 億新臺幣,3 月拍賣 24 輛豪車成交 4.3 億新臺幣。
綜合來源:每日經濟新聞、紅星新聞
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