為提高轄區社會組織反恐怖融資意識,防范社會組織恐怖融資風險,5月19日,松原市人民銀行與民政局聯合舉辦社會組織反恐怖融資專題培訓,來自全市40余家社會組織代表到場參訓。
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本次培訓緊扣《社會組織反恐怖融資管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)核心要求,圍繞制度依據、履職規范、處罰案例、國際經驗四大模塊,系統解讀了《管理辦法》的出臺背景、適用范圍,重點講解了民政部門監管職責和社會組織內部治理、財務管理、項目管理等核心履職要求。針對社會組織資金募集、使用、境外合作等關鍵環節,培訓結合《社會組織反恐怖融資最佳實踐指引》中的規范財務審計等優秀案例,直觀展示社會組織合規操作路徑,同時通過取締非法社會組織、處罰基金會違規等典型案例,強化警示震懾,引導參訓人員知敬畏、守底線。
培訓還分享了國外具有代表性的虛假非營利組織、社交媒體眾籌等恐怖融資案例,深入剖析恐怖組織利用合法外衣、數字化手段開展融資的作案手法,明確社會組織在輿情防控、平臺審核、公眾引導等方面的風險防范重點。現場互動環節,參訓人員圍繞日常工作中遇到的可疑資金識別、境外合作風險評估等問題積極提問,授課人員逐一細致解答,現場學習氛圍濃厚。
此次培訓有效填補了轄區社會組織反恐怖融資知識空白,進一步夯實了反恐怖融資工作基礎,提升了參訓社會組織的風險識別和應對能力。下一步,人民銀行松原市分行將聯合民政部門,加強社會組織反恐怖融資宣傳培訓工作,推動反恐怖融資理念深入人心,筑牢轄區反恐怖融資安全防線。
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