河南
關(guān)鍵信息：
- 意大利警方查扣已故黑手黨頭目馬泰奧·梅西納·德納羅超2.3億美元資產(chǎn)，這些財富源于40多年毒品販運所得再投資。
- 安道爾當(dāng)局提供一名西西里女子可疑財富線索，幫助警方在全球多地發(fā)現(xiàn)其8家公司、20多處高端房產(chǎn)及銀行股份。
- 該頭目潛逃30年后于2023年在巴勒莫落網(wǎng)，數(shù)月后死于羈押，生前通過投資合法企業(yè)建立起跨國商業(yè)帝國。
- 涉案女子及其丈夫、兒子因涉嫌代為管理黑手黨資產(chǎn)被捕，其丈夫是與黑幫關(guān)系密切的已定罪高級毒販。
安道爾當(dāng)局提供的一條線索，指向一名在當(dāng)?shù)厣睢⒇敻粻顩r異常可疑的西西里女子。這條線索幫助調(diào)查人員解開了一樁長期未破的謎團，涉及意大利最臭名昭著的黑手黨人物之一。此人既以嗜血殘暴聞名，也以精于經(jīng)營著稱。
意大利金融警察周四表示，經(jīng)過一項橫跨開曼群島、直布羅陀、黎巴嫩、盧森堡、摩納哥等地的調(diào)查，警方已查扣與黑手黨頭目馬泰奧·梅西納·德納羅洗錢活動相關(guān)的超過2.3億美元資產(chǎn)。
馬泰奧·梅西納·德納羅是西西里黑幫分子，30年來一直逃避追捕。直到2023年，他才在巴勒莫一家癌癥診所落網(wǎng)。當(dāng)時他使用化名，正在那里接受治療。
但在數(shù)月后他死于羈押期間時，意大利警方對其跨國投資帝國仍所知甚少。
轉(zhuǎn)機來自安道爾。這個袖珍獨立公國位于法國和西班牙之間。
意大利當(dāng)局周四在聲明中說，安道爾方面鎖定的這名女子來自坎波貝洛迪馬扎拉。這里正是馬泰奧·梅西納·德納羅長期藏身、過著相對舒適生活的西西里小鎮(zhèn)。
聲明還說，這名女子的丈夫是一名已被定罪的高級毒販，與意大利黑手黨“我們的事業(yè)”關(guān)系密切。
警方表示，調(diào)查人員順著這條線索追查，最終在全球多地發(fā)現(xiàn)了與馬泰奧·梅西納·德納羅有關(guān)的資產(chǎn)。調(diào)查顯示，這些巨額財富是在40多年間，通過將非法交易所得持續(xù)再投資而積累起來的。
此次調(diào)查約有150名意大利警員參與，并與多國執(zhí)法部門協(xié)作。警方稱，他們查出8家公司，分布在直布羅陀、西班牙和開曼群島；還發(fā)現(xiàn)20多處高端房產(chǎn)，其中包括西班牙太陽海岸的豪華度假村；此外，還有他在黎巴嫩一家銀行持有的股份，以及價值數(shù)百萬美元的黃金投資。
馬泰奧·梅西納·德納羅來自西西里的卡斯特爾韋特拉諾。盡管他在黑手黨內(nèi)部地位顯赫，卻始終無法成為最高頭目。按照黑幫內(nèi)部的規(guī)矩，這一位置通常只屬于來自巴勒莫的黑手黨成員。
不過，即便長期潛逃，他仍控制著西西里西部的特拉帕尼省，并通過投資合法企業(yè)和資產(chǎn)，建立起一個跨國商業(yè)帝國。
警方表示，那名在無意中幫助破案的女子、她的丈夫以及他們的一個兒子，均被指控代為管理這名黑手黨頭目的資產(chǎn)，現(xiàn)已被逮捕。警方?jīng)]有公布三人的姓名。
作者：埃夫拉特·利夫尼
來源：Italian Police Uncover Dead Mob Boss’s $230 Million Business Empire
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