山西
為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢法定職責(zé)，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，守護(hù)群眾金融財(cái)產(chǎn)安全，近期，渤海銀行太原分行組織開(kāi)展多維度反洗錢主題宣傳活動(dòng)，全方位筑牢轄區(qū)金融安全防線。
該行以營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為核心宣傳陣地，扎實(shí)做好常態(tài)化科普宣傳。各網(wǎng)點(diǎn)大廳統(tǒng)一擺放反洗錢宣傳海報(bào)、知識(shí)折頁(yè)，電子屏持續(xù)滾動(dòng)播放警示標(biāo)語(yǔ)和科普短片，營(yíng)造濃厚的反詐防洗宣傳氛圍。大堂工作人員結(jié)合客戶開(kāi)戶、轉(zhuǎn)賬、理財(cái)、存取款等日常業(yè)務(wù)場(chǎng)景，主動(dòng)開(kāi)展一對(duì)一科普講解，重點(diǎn)普及出租、出借、出售銀行卡、電話卡及對(duì)公賬戶的法律風(fēng)險(xiǎn)，細(xì)致拆解“跑分”洗錢、電信詐騙洗錢、虛擬貨幣交易洗錢等新型犯罪手法，提醒群眾切勿貪圖小利參與不明資金往來(lái)，嚴(yán)守個(gè)人賬戶使用底線，自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢違法陷阱。
為進(jìn)一步拓寬宣傳覆蓋面、延伸宣傳觸角，該行積極下沉基層開(kāi)展戶外宣講。工作人員深入周邊社區(qū)、沿街商鋪、商圈市場(chǎng)，面向居民、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、務(wù)工人員等重點(diǎn)群體開(kāi)展專場(chǎng)普法宣傳。結(jié)合本地真實(shí)金融案例，用通俗易懂的語(yǔ)言解讀反洗錢法律法規(guī)，普及大額交易、可疑交易識(shí)別技巧，告知群眾可疑資金線索的上報(bào)方式與維權(quán)渠道，引導(dǎo)公眾自覺(jué)抵制各類洗錢違法行為，樹(shù)立良好的金融風(fēng)控意識(shí)。
在對(duì)外普及宣傳的同時(shí)，該行從嚴(yán)抓實(shí)內(nèi)部風(fēng)控建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化員工專業(yè)能力。通過(guò)開(kāi)展反洗錢專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，系統(tǒng)梳理客戶身份識(shí)別、交易風(fēng)險(xiǎn)排查、可疑線索上報(bào)等核心工作流程，明確業(yè)務(wù)規(guī)范、點(diǎn)明風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)、糾正操作誤區(qū)，全面提升一線員工的風(fēng)險(xiǎn)甄別能力和合規(guī)履職水平，筑牢銀行內(nèi)部反洗錢風(fēng)控屏障。
本次反洗錢系列宣傳活動(dòng)，有效補(bǔ)齊了群眾金融認(rèn)知短板，普及了反洗錢核心知識(shí)，顯著提升了社會(huì)公眾的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，進(jìn)一步拉近了銀民距離，取得了良好的普惠宣傳成效。未來(lái)，該行將持續(xù)推進(jìn)反洗錢宣傳常態(tài)化、長(zhǎng)效化，不斷優(yōu)化宣傳形式、拓寬宣傳范圍，持續(xù)夯實(shí)金融風(fēng)控與合規(guī)服務(wù)能力，全力維護(hù)地方金融秩序穩(wěn)定，守護(hù)廣大群眾的金融財(cái)產(chǎn)安全。（楊睿、郭良惠）
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