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泰國警方近日在北欖府挽披縣（Bang Phli）一處豪華住宅內逮捕一名涉嫌特大傳銷詐騙案的中國籍男子。該嫌犯被指是線上投資平臺“ACE”的核心人物之一，該平臺涉嫌詐騙近47萬名投資者，涉案資金超過100億泰銖。
泰國中央調查局犯罪打擊司（CSD）、國際刑警組織及移民警察聯合行動，于6月19日將39歲的中國籍男子Ju某抓獲。
犯罪打擊司司長帕塔納薩·布帕素萬（Pattanasak Bubphasuwan）少將表示，Ju某是ACE線上投資平臺的重要成員。該平臺以高回報投資為誘餌，通過互聯網宣傳和線下講座吸引投資者加入。
警方調查發現，該案還涉及利用泰國人作為“代持股東”，協助外國人在泰國非法經營企業及持有資產，包括高價值住宅和房地產。
依據北欖府法院于6月16日簽發的搜查令，警方對挽披縣邦高區（Bang Kaeo）一處高檔住宅進行搜查，并在屋內發現Ju某。調查顯示，他同時擔任一家涉案泰國公司的董事。
進一步核查發現，Ju某此前已被撤銷在泰國的居留許可。
中國駐泰國大使館早前已向泰國皇家警察通報，中國警方已對Ju某發出逮捕令，并請求泰方協助拘捕及引渡其回國受審。
根據中國執法部門提供的信息，Ju某與另外兩名同伙共同負責推廣ACE投資平臺，并通過網絡營銷及線下說明會招募投資者。
調查人員指出，Ju某主要負責平臺系統開發及整體運營管理。
ACE平臺于2018年9月28日開始運作，采用多層次營銷模式。參與者不僅通過投資獲利，還可通過發展下線獲得額外回報。中國警方認定其屬于典型的金字塔式傳銷騙局。
截至2023年3月10日，該平臺仍擁有469,767名活躍會員。
調查顯示，平臺累計資金流轉超過37.1億枚USDT（泰達幣），折合約110億至120億泰銖。隨后，中國警方以“組織、領導傳銷活動罪”和“詐騙罪”等罪名，對相關涉案人員發出逮捕令。
被捕后，Ju某首先被控“逾期居留泰國”罪名。他已承認相關指控，目前被移送至邦高警察局接受進一步法律程序。
搜查過程中，警方還查獲大量證據，包括多個國家的護照及身份證件，涉及中國、緬甸、巴拉圭、瓦努阿圖和格林納達等國。
警方同時扣押18項財物，包括20泰銖重量（約304克）金條、2部手機、1臺筆記本電腦、泰國Elite尊榮卡、多張銀行卡、車輛相關文件、外幣現金以及多個國家的身份證件。
警方表示，這些證物將用于追查資金流向及調查是否涉及更大規模的跨國犯罪網絡。
目前，泰國警方正繼續追查涉案資產及其他同伙，并與相關部門協調辦理Ju某引渡回中國的程序。
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