四川
DSI在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，一些證據(jù)指向了某些政府官員，他們涉嫌協(xié)助或為犯罪團伙提供便利，DSI已將相關(guān)的2起案件移交給國家反腐敗委員會處理，共涉及7名電力局官員、1名執(zhí)法人員和13名資本家或共犯。
另外，挖礦網(wǎng)絡(luò)擴展調(diào)查結(jié)果還顯示，在泰國管理大型金融網(wǎng)絡(luò)的中國資本集團涉嫌參與技術(shù)犯罪相關(guān)的洗錢活動，如電信詐騙和跨國網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。通過檢查資金流向，DSI發(fā)現(xiàn)其相關(guān)的銀行賬戶和法人實體有異常高額的資金流動，且利用緬甸籍人員每天從國內(nèi)金融機構(gòu)提取約3000-5000萬泰銖現(xiàn)金，年資金周轉(zhuǎn)總額不低于100億泰銖，體現(xiàn)出犯罪組織復(fù)雜的金融結(jié)構(gòu)和大規(guī)模轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的能力。
DSI收到了美國執(zhí)法部門發(fā)來的信息，指出上述犯罪網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵人物之一“王一成”（音譯）與一起大規(guī)模數(shù)字資產(chǎn)詐騙案有關(guān)，案件總損失超過20億泰銖。美國特勤局已查扣與其相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)，價值超過1780萬美元（折合約6.2億泰銖）。目前，DSI已對該犯罪網(wǎng)絡(luò)發(fā)出8張逮捕令，包括4名中國籍資本家和4名緬甸籍成員；正在申請另外7人的逮捕令；已傳喚5名相關(guān)人員接受指控訊問，并加快收集證據(jù)，以進一步送交特別檢察官依法起訴。
DSI強調(diào)，非法使用電力進行數(shù)字貨幣挖礦不僅是盜竊財產(chǎn)或逃避電費，它已成為跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)用來創(chuàng)造收入、洗錢和實施技術(shù)犯罪的重要機制之一，對國家經(jīng)濟安全和金融系統(tǒng)造成了廣泛且嚴(yán)重的影響。DSI將繼續(xù)嚴(yán)查此類違法犯罪，堅決斬斷其產(chǎn)業(yè)鏈條。
（編譯：KA；來源：泰國特別案件調(diào)查廳）
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