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兩個黑箱子，里面塞滿成捆的現金，稅警將這些現金攤在地上進行清點，100歐面額的現鈔排成長龍，幾乎占了半個房間……
這些錢，不過是代號為“現金返還”行動查獲的冰山一角。
幾個月前意大利Ancona稅警衛隊初步完成一項大規模調查，掀開一張覆蓋全意、結構復雜的稅務欺詐與洗錢網絡。
本案涉及50億歐元的跨國洗錢，為歐洲規模最大的特大洗錢案。
目前稅警正在展開雙重調查，后勁很大。
相關調查始于2023年。
當時，Ancona稅警對三家分別位于Senigallia、Corinaldo、Trecastelli的華人衣服工廠進行稅務審計時，發現存在異常現金提取。
三家工廠均幫意大利公司做代加工，工廠開具的發票有假，隨后的檢查牽出其他位于倫巴第和威尼托的華人公司……
這是一張龐大的華人公司網絡——433家空殼公司專為全意各地6萬家企業開具虛假發票，從而減少這些企業的應稅收入，達到逃稅目的。
這些空殼公司的存續時間極短——通常不到12個月——卻能產生巨額營收，在極短的時間內就積累了數億歐元的虛假收入。
涉事華人從每張虛假發票提取10%的傭金，其余的90%以現金形式返還給企業，后者通過臨時IBAN賬戶匯款至中國。
開假發票已到了肆無忌憚的地步。
其中一家注冊在米蘭郊區某六層公寓樓的華人公司，僅一個季度內就開出6900多萬歐元的虛假發票……
人肉運錢，同樣豪橫。
一些華人是在交警隨機路檢時被截獲的，不下數十萬歐元現金。
警方還在米蘭邊Cinisello Balsamo一酒店房間內抓住兩個華人錢馱，他們的行李箱里裝了滿滿180萬歐元。
用警方的話來說，通過虛假發票轉移資金的行為是“臟活”。
以前，干臟活的是群專門鉆營財稅擦邊球的意大利人，如今，華人接過了這面大旗。
以此發財的華人，其貪婪程度也令警方嘆為觀止：
他們買下Padova一家酒店、Brescia的一處大倉庫、還有12套住家，其中5套位于米蘭時尚區；米蘭一家正在翻新的賓館也被他們吃下；
還有一名華人藏在家里的藝術品就值500萬歐元，另一位華人擁有價值200萬歐元的象牙制品以及大量奢侈品……
這些均被沒收充公。
警察還在抄家時查獲大量偽造的居留、身份證和護照，這些證件上的照片被偷梁換柱，用于開公司和開賬戶；警方同時還查獲大量中國信用卡。
截至目前，433家空殼公司已被強制注銷，281名華人被起訴。
圍繞這起大案、要案的調查遠未結束。
稅警展開的雙重調查，一方面劍指這張虛假發票網絡的6萬家“客戶”；另一方面將繼續追蹤從意大利匯往中國的數十億歐元。
這注定是一場漫長的調查，警方有的是耐心，誓言連根拔起。
當華人把開假發票當飯吃的時候，也到了被“團滅”的時候——下一個是誰？
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