泰國通緝中國商人王益承：涉嫌借非法挖礦清洗詐騙資金，疑已潛逃海外

泰國打擊跨境電信詐騙和網絡賭博行動持續升級。泰國特別調查廳（DSI）近日正式對中國商人王益承（Wang Yicheng）發出逮捕令，指控其涉嫌利用非法加密貨幣挖礦網絡，為電信詐騙和網絡賭博集團清洗資金，并涉嫌盜竊國家電力資源。目前，泰方認為王益承已逃離泰國，正聯合國際執法機構展開追捕。

這起案件不僅再次將東南亞跨國詐騙產業鏈推到聚光燈下，也讓加密貨幣、非法挖礦與跨境洗錢之間的關系，再次成為國際執法部門關注的重點。

從非法礦場查起，牽出百億泰銖洗錢網絡

DSI介紹，這起案件最初并非源于詐騙調查，而是執法人員追查一批長期盜接國家電網、非法運行的加密貨幣礦場。

隨著調查深入，當局發現這些礦場背后并不是普通的“偷電挖礦”，而是一個利用虛擬貨幣挖礦掩飾資金來源、清洗詐騙及網絡賭博收入的跨國犯罪網絡。

截至目前，DSI已搗毀三個大型非法礦場網絡，查獲6390余臺礦機，估計非法竊電造成泰國地方電力局損失超過9.53億泰銖，是近年來泰國規模最大的非法挖礦案件之一。調查人員還發現，該組織長期雇傭緬甸籍人員，每天從泰國多家金融機構提取3000萬至5000萬泰銖現金，整個網絡每年資金流量超過100億泰銖。

DSI認為，非法挖礦不僅能制造看似合法的數字資產收益，也成為跨國犯罪集團洗錢的重要工具。

圖：于2023年9月21日的截屏顯示，王益承的照片出現在亞泰經濟交流總商會的網站上，頭銜為常務副會長。

王益承被列為核心嫌疑人

根據DSI披露的信息，王益承曾擔任亞泰經濟交流總商會常務副會長、兼任泰國浙江商會執行副會長，被認定為這一灰產網絡的重要人物。

泰國警方表示，王益承早在去年11月便因涉嫌盜竊及違反《電腦犯罪法》遭到起訴，如今法院已正式簽發逮捕令。DSI相信其已經離開泰國，目前正通過國際執法合作追查其行蹤。與此同時，另有4名中國籍和4名緬甸籍嫌疑人也已被發出逮捕令，案件仍在繼續擴大調查范圍。

截至發稿，王益承本人未公開回應相關指控。中國外交部則表示，對此案情況“不了解”。

圖：2022年12月10，王益承出席泰國福建會館第69屆理事會就職等三大慶典大會。

外媒調查：曾收取910萬美元涉詐資金

事實上，王益承早在2023年便因海外媒體（RTS）的一項跨國調查進入公眾視野。

調查顯示，2021年至2022年間，一個登記在王益承名下的加密貨幣錢包累計收到至少910萬美元資金，而這些資金來源被美國區塊鏈分析機構TRM Labs等公司認定與“殺豬盤”投資詐騙有關。

所謂“殺豬盤”，是近年來全球最常見的跨境詐騙模式之一。詐騙分子通常先通過社交平臺建立感情和信任，再誘導受害人投資所謂的加密貨幣平臺，最終卷款消失。

調查還提到，其中部分詐騙活動與緬泰邊境臭名昭著的某K知名涉詐區域存在關聯。一名美國加州71歲老人便因此被騙走270萬美元畢生積蓄。

美國早已介入調查

除了泰國，美國執法部門此前也已將王益承列入調查對象。

2023年，美國執法機構凍結并扣押了其名下一賬戶約50萬美元加密貨幣，理由是部分資金可追溯至美國馬薩諸塞州一起數字資產詐騙案件。泰國DSI最新聲明也表示，美國執法機關已將王益承列為數字資產詐騙案件嫌疑人之一。

美國司法部目前未就泰國此次逮捕令發表評論。

與泰國政商界關系曾受關注

路透社此前調查還發現，在涉案資金流入期間，王益承擔任亞泰經濟交流總商會常務副會長，該協會長期推動中泰經貿合作，其部分負責人曾與泰國政界及警方高層保持密切聯系。

全球知名礦機制造企業比特大陸（Bitmain）曾向路透社表示，王益承是其客戶及合作伙伴，公司銷售礦機行為合法。協會則在2023年回應稱，王益承已離開董事會，其個人事務與協會無關，同時強調協會與部分泰國官員僅屬“顧問和朋友關系”，不存在商業利益關聯。

截至目前，泰國皇家警察尚未回應有關雙方關系的進一步詢問。

東南亞持續圍剿詐騙集團

近年來，泰國、緬甸、柬埔寨、老撾等國不斷加強針對跨境詐騙園區的聯合執法。

聯合國曾警告，這類主要由華語犯罪集團操控的詐騙網絡，每年獲利高達數十億美元，部分園區甚至通過人口販運強迫受害者從事詐騙活動。隨著傳統資金通道受到打擊，加密貨幣、地下錢莊、非法挖礦等方式正越來越多地被犯罪集團用于跨境轉移和清洗資金。

分析人士認為，王益承案的意義已不僅是一宗非法挖礦案件，而是折射出東南亞“灰色資本”、網絡詐騙、網絡賭博、數字資產洗錢以及跨境犯罪之間高度交織的利益鏈。隨著FBI直接赴跨境電詐多發地帶調查、泰美等國持續加強合作，這類利用加密貨幣掩蓋資金流向的跨國犯罪，未來或將面臨更嚴厲的國際聯合打擊。

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