轉(zhuǎn)自公眾號(hào)：國(guó)資企業(yè)管理

一、前置研究討論事項(xiàng)

（一）重大戰(zhàn)略規(guī)劃類

1. 落實(shí)國(guó)家及省、市、區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措。

2. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針。

3. 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。

4. 企業(yè)重大戰(zhàn)略合作方案。

（二）重大體制機(jī)制類

5. 企業(yè)章程草案和章程修改方案，企業(yè)投資、融資、擔(dān)保、借款等基本管理制度。

6. 董事會(huì)及有關(guān)專門委員會(huì)議事規(guī)則。

7. 企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和人員編制的設(shè)置和調(diào)整等有關(guān)事項(xiàng)，企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷。

8. 企業(yè)及其下屬企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案。

9. 一級(jí)子企業(yè)重大事項(xiàng)決策程序。

（三）重大經(jīng)營(yíng)管理類

10. 企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和投融資計(jì)劃及方案。

11. 企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及預(yù)算調(diào)整方案，年度預(yù)算內(nèi)大額資金與超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)使用事項(xiàng)。

12. 企業(yè)年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告。

13. 企業(yè)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

14. 企業(yè)變更注冊(cè)資本的方案。

15. 企業(yè)年度工資總額預(yù)算方案，所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬和獎(jiǎng)金分配方案、企業(yè)各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出總體方案。

16. 企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)值。

17. 企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制年度工作報(bào)告。

18. 企業(yè)財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、法律等重大風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控方案。

19. 涉及經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任事故的處理意見(jiàn)，法律訴訟（仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響企業(yè)穩(wěn)定的重大事件的處理意見(jiàn)。

20. 集團(tuán)部門及一級(jí)子企業(yè)（按管理關(guān)系）年度績(jī)效評(píng)價(jià)方案。

21. 企業(yè)及所屬企業(yè)破產(chǎn)、改制、出資、兼并重組、上市以及（限額以上）產(chǎn)權(quán)置換、（限額以上）非股權(quán)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)的質(zhì)押拍賣等事項(xiàng)。

（四）重要人事類

22. 依法聘任或者解聘所屬企業(yè)（分支機(jī)構(gòu)）經(jīng)營(yíng)班子成員等事項(xiàng)。

23. 企業(yè)及重要子企業(yè)市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人的工作方案。

24. 企業(yè)員工年度招聘計(jì)劃、總體方案。

25. 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)外部兼職。

26. 企業(yè)職工董事、職工監(jiān)事人選推薦。

（五）重大項(xiàng)目及大額資金類

27.（限額以上） 固定資產(chǎn)投資、（限額以上）對(duì)外長(zhǎng)期股權(quán)投資（包括轉(zhuǎn)讓出資、對(duì)所出資企業(yè)的增資和減資）。

28. 企業(yè)權(quán)益性融資、（限額以上）所屬企業(yè)權(quán)益性融資。

29. 公開(kāi)發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長(zhǎng)期債券方案。

30. （限額以上）企業(yè)長(zhǎng)期融資（不含發(fā)行企業(yè)債券、公司債券等中長(zhǎng)期債券）。

31. （限額以上）子企業(yè)發(fā)行債券事項(xiàng)，（限額以上）子企業(yè)除債券發(fā)行外其他融資方案。

32. 外部擔(dān)保、借款；（限額以上）企業(yè)內(nèi)部所屬企業(yè)之間的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押及其他擔(dān)保方式）和借款。

33. （限額以上）企業(yè)資金運(yùn)作（不含保本保收益理財(cái)產(chǎn)品）。

34. （限額以上）對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。

（六）重大社會(huì)責(zé)任類

35. 集體合同、職工收入分配方案及改革改制中職工安置等涉及企業(yè)職工權(quán)益的重大問(wèn)題。

36. 涉及企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、法律糾紛、促進(jìn)就業(yè)、維護(hù)穩(wěn)定等方面采取的重大措施及重大責(zé)任事項(xiàng)追究。

37. 企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任、對(duì)外開(kāi)展捐助、社會(huì)救助、扶貧濟(jì)困中的重大事項(xiàng)。

（七）其他類

38. 黨組織認(rèn)為需要前置研究討論的其他重大事項(xiàng)。

二、研究決定事項(xiàng)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)類

1. 貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定的重大舉措。

2. 需要向上級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)，下級(jí)黨組織請(qǐng)示報(bào)告的重要事項(xiàng)。

3. 企業(yè)黨建規(guī)劃、黨委年度總結(jié)和工作計(jì)劃。

4. 黨建制度體系建設(shè)及執(zhí)行情況方面的重要事項(xiàng)。

5. 嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)方面的重要事項(xiàng)。

6. 企業(yè)黨群工作機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責(zé)、人員編制和黨務(wù)工作經(jīng)費(fèi)保障。

7. 企業(yè)黨代會(huì)、代表會(huì)議、全委會(huì)工作方案及有關(guān)重要事項(xiàng)；上級(jí)黨代會(huì)代表、委員候選人名單。

8. 二級(jí)單位黨組織設(shè)立和調(diào)整、按期換屆方面的重要事項(xiàng)。

9. 落實(shí)黨建責(zé)任制，開(kāi)展二級(jí)單位黨組織績(jī)效考核與評(píng)價(jià)方面的重要事項(xiàng)。

10. 基層黨組織建設(shè)、黨務(wù)工作者隊(duì)伍建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)方面的重要事項(xiàng)。

11. 意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作和精神文明、宣傳文化建設(shè)方面的重要事項(xiàng)。

12. 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)。

13. 企業(yè)范圍內(nèi)重大違紀(jì)案件的核查及處置。

14. 企業(yè)直管干部違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的處理。

15. 工代會(huì)工作方案和出席上級(jí)工會(huì)代表名單。

16. 群團(tuán)工作重大問(wèn)題。

17. 提交職工代表大會(huì)討論的涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

18. 統(tǒng)一戰(zhàn)線、老干部、人民武裝、黨校、保密、維穩(wěn)工作方面的重要事項(xiàng)。

19. 企業(yè)級(jí)表彰（根據(jù)事項(xiàng)）。

（二）重要人事類

20. 企業(yè)直管領(lǐng)導(dǎo)崗位任免（解聘）。

21. 企業(yè)直管領(lǐng)導(dǎo)人員試用期評(píng)價(jià)、年度績(jī)效綜合評(píng)價(jià)工作。

22. 領(lǐng)導(dǎo)人員層級(jí)體系有關(guān)方案。

23. 領(lǐng)導(dǎo)人員后備人選有關(guān)工作。

24. 直屬二級(jí)單位董事、監(jiān)事調(diào)整。

25. 直屬單位高層次（急需）人才引進(jìn)。

（三）其他類

26. “三重一大”決策事項(xiàng)清單的修訂完善。

27. 黨組織認(rèn)為需要研究決定的其他重大事項(xiàng)。