福建
銀城拍案
“低買高賣”輕松賺取差價
這樣的“商機”
如果是以虛擬貨幣交易
背后可能是
“洗錢”犯罪的巨大陷阱
下面這起真實案件
就為我們敲響警鐘
01
買賣U幣賺差價
結果淪為“洗錢”工具人
2025年4月，齊某聽說了一個“賺錢門道”：由于USDT（以下簡稱：U幣）與美元等值，通過買賣U幣利用匯率差就能輕松獲利，每交易一萬元人民幣價值的U幣就能賺上幾百元。齊某于是和張某湊齊10萬元作為啟動資金，由張某負責尋找低價U幣的兌換渠道，將人民幣換成U幣，齊某則在交易平臺上以稍高的價格發(fā)布賣U幣的廣告，等待所謂的“U商”主動聯(lián)系，同時齊某還糾集高某作為線下取現(xiàn)的幫手。有買家表示意向后，他們就約好線下現(xiàn)金交易，齊某便和另一名同伴高某一起前往交易地點，當面收取現(xiàn)金。
由于曾經從事網絡賭博，使用U幣支付，齊某等人心知肚明U幣買賣的特殊性，交易資金很可能涉及賭博、詐騙等違法犯罪活動。盡管如此，齊某等人受利益驅使，仍抱著僥幸心理繼續(xù)操作。
2025年5月，齊某、張某、高某陸續(xù)被抓獲歸案。經查，齊某等人線下U幣交易收取的現(xiàn)金正是電信網絡詐騙案件中的被詐騙款項。被詐騙款項為什么會到齊某等人手里？詐騙分子和齊某等人又是什么關系？原來齊某等人發(fā)布的廣告給了詐騙分子可乘之機。
02
充當線下“承兌商”
獲利同時也獲刑
2025年3月，被害人小郭通過網友（詐騙分子）得知，在一個指定網站上充值，參與搶購活動商品并支付相應金額，等上一段時間就能獲得高額回報。網友聲稱自己就是靠這個方式賺了不少錢。小郭聽后心動不已，立即注冊賬號開始操作。結果充值時發(fā)現(xiàn)賬戶有限額，網友說可以找承兌商兌換U幣以提額，并指引小郭添加廣告所示承兌商的微信，約定用現(xiàn)金兌換U幣。小郭便取了10萬元現(xiàn)金與承兌商線下見面完成了交易，承兌商將兌換的U幣存入小郭提供的賬戶（實際由詐騙分子控制）。之后，小郭在網站上“賺”了不少錢，試圖提現(xiàn)時卻又被提醒需要繳納大額保證金才能提現(xiàn)，小郭才意識到被騙了。
01
經查，齊某、張某、高某正是這起騙局中的“承兌商”。2025年4月期間，齊某等人以相同手法完成了三筆線下U幣交易，分別從三名被害人手中收取了10萬元、8.5萬元和10萬元被騙錢款。齊某、張某分別獲利2280元，被告人高某獲利4800元。
02
經同安區(qū)檢察院審查認定，齊某、張某、高某明知可能是犯罪所得，仍幫助轉移詐騙款，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
同安區(qū)檢察院依法提起公訴，同安區(qū)法院采納起訴意見，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對齊某、張某、高某等人判處有期徒刑，并處罰金。
【檢察官有話說】
當前，利用虛擬貨幣交易實施“洗錢”的現(xiàn)象屢見不鮮。請大家務必警惕所謂“低風險、高收益”的虛擬貨幣買賣機會，很多看似普通的“兌換”“代買”業(yè)務，實為詐騙、賭博等犯罪團伙套取、轉移贓款的手段。一旦參與其中，哪怕只是“賺點差價”，也可能成為犯罪分子的幫兇，面臨法律的嚴懲。此外，也提醒廣大市民，在進行任何投資理財或交易前，請務必核實對方身份與資金來源，不輕信、不轉賬、不參與不明線下交易。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，請及時報警。
End
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