晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司關(guān)于公司非獨(dú)立董事辭任的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司 ”）于 2025年 12 月 25 日召開 2025 年第二次臨時(shí)股東會(huì)，審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂 <公司章程> 的議案》，根據(jù)修訂后的《公司章程》，公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)將予以調(diào)整，

董事會(huì)人數(shù)由 15 名調(diào)整為 9 名。公司于同日收到非獨(dú)立董事王磊先生、張獻(xiàn)偉先生、尹濟(jì)民先生、楊志強(qiáng)先生、馬志勝先生提交的書面辭職報(bào)告，辭去公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其辭職申請(qǐng)自即日起生效。

一、董事離任情況

二、離任對(duì)公司的影響

本次董事離任，不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響董事會(huì)的正常運(yùn)作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。上述董事已按照相關(guān)規(guī)定做好工作交接，不存在未履行完畢的公開承諾。

王磊先生、張獻(xiàn)偉先生、尹濟(jì)民先生、楊志強(qiáng)先生、馬志勝先生在擔(dān)任公司董事期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守。公司董事會(huì)對(duì)上述人員在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會(huì)

2025 年 12 月 26 日

來自：晉能控股山西煤業(yè)股份公司董事會(huì)

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