預計在3月某地嚴打交易所OTC幣商行為。。。

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

—————以一己之力為法咨公司正名—————

一大早好友發來消息，告訴六叔某地要嚴打場內OTC幣商了，情理之外也是意料之中，因為才出來的政策是：提供法幣和虛擬幣的兌換也系非法金融服務。

這個非法金融服務的定義精準的覆蓋了交易所OTC幣商這個行為，幣商你是干什么事情的？

那就是人家拿法幣（人民幣）找你買虛擬幣，散戶出金找你賣，你給他人民幣，這就是提供法幣和虛擬幣的兌換。

這就是提供非法金融服務，但是這個非法金融服務有什么威力呢？

你開一家便利店，顧客給你微信掃1020塊錢換點現金去打麻將，你收了20塊錢手續費，給了顧客1000現金，這也是非法金融服務。

所以你說小賣鋪老板會被抓嗎？不會，除非你長期提供這個服務且收的1000你明知是贓款、電詐款。

是不是很好理解了，所以很多每天賺15萬的交易所OTC幣商人家明面上是企業家，要被抓住了才是犯罪嫌疑人。

你抓就必須要有違法行為且要有證據以及師出有名，有某一條法律來制裁他。

所以只看法律法條的非幣圈律師根本理解不了里面的門道，為什么都說OTC是違法行為卻這么多人干呢？

還是那句話利潤覆蓋，死刑不虧三年血賺。

所以很多幣商根本不怕，家里老小都是安排好了的，優秀的甚至有專門的法律顧問，遇到問題第一時間解決凍卡以及叔叔上門老婆直接讓律師介入。

所謂不謀全局者不足謀一域，這不是那些嫩頭青小白幣商能玩明白的。

很多不專業的所謂幣圈律師還在拿著2018年的操作手冊講幣商的什么KYC審核啊，流水審核啊，有沒有明確告知義務啊，扯個瘠薄毛的蛋，當叔叔上門按你頭的那一刻，你做了什么操作都無效，主要是你能扛得住那幾個罪名的構成要件。

但是99.9的人都扛不住，為什么呢？

因為他在經營的過程中一定有違規的點，除非你不賺錢，只要你做幣商賺到錢你一定有違規的點，這就是為什么六叔離開這個行業的原因。

半罐子水的律師就會告訴你什么不明知的辯護思路，毫無卵用，沒水平的律師就告訴你認罪認罰。

現在的幣商，只要能賺錢的，起碼都是違反了《反電信網絡詐騙法》，事實構成購買銀行、支付賬戶的違法點，找大學生、兼職幫忙收款，否則自己的賬戶根本沒辦法承接這么大的資金體量。

沒出事還好，沒人管你最多銀行風控，一旦受到黑資，兼職第一時間被按頭，構成出租出借支付賬戶要件，這就是有違法的點了，然后反推幣商作為組織者，你拿什么辯護。

交易所OTC幣商這個行業基本是到頭了，所以很多人轉戰到了場外，因為沒有交易記錄，六叔預計這個行業的生存點還能有三年左右，但是這個風險性也是幾何倍數增加，今天在這不聊這個話題了。

總之生存空間是越來越小了。

第一是結合現在出的法律法規必須抓典型。

第二是地方經濟，2024年網賭專案大家都還記得吧，湖南各地叔叔連續破獲許多的跨境網絡賭博平臺，凍結大量銀行賬戶，繳獲巨額非法資金建設地方經濟。

幣圈也是一樣，既然你都非法經營了，需要解決的就是管轄權問題了。

我們在來復習一下網賭專案凍結你資金的底層邏輯什么？

網賭專案銀行卡凍結最初是因為平臺被端，但是并不是有權機關端掉，是有專門的數據公司（技術偵查公司）和有權機關談，確定管轄權之后就可以拘留幾個當地的賭客，之后就可以對整個平臺進行立案了，這個不是先發現后打擊，是先被端（黑）后打擊。

你看懂了嗎？是一開始技偵公司先把平臺的后臺黑掉（滲透），再去找叔叔談，和現在的司法處置USDT一樣，先黑掉資金盤等項目平臺，再去找叔叔談處置。

我們叫先開槍再找兔子！

立案之后不會立即凍結，是會通過賭客流水關聯一批疑似賭場用卡，然后繼續查詢并做多層資金穿透，確定賭場用卡后分批凍結，所有賭客被凍結的要不自己玩的有點大，要不就是凍結閾值設置過低被觸發識別為賭場用卡，所以被凍結了。

之后因為是涉嫌犯罪被凍結的，即使說了是網賭，凍結地雖然對賭博沒有管轄權，但是可以追繳賭博平臺出來的賭資，有些地方甚至還會追繳進去的資金，這個叫追繳違法所得，這個是合法的。

在專案組叔叔掌握了某些臺子的相關數據后，這些數據里面就有你的注冊信息、手機號、綁定的提現銀行卡、USDT地址、注冊時間、注冊地點、登錄記錄、登錄地點、發展下線的人數、下線的注冊資料記錄、以及充值記錄、提現記錄、下注記錄等等，基本上就可以掌握還原你涉案的整個流程。

所有的東西都是有法可依的！

根據最高院、最高檢、公an部于2020年10月16日聯合制定的(公通字【2020】14號)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》規定:

賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。

也就是說你不管押大賠大押小賠小，押姑娘賠大嫂，你下注的任何東西以及你贏取的任何東西都可以認定為賭資。

那么網賭專案和幣商OTC交易行為有什么關系，其實你可以把這套模式套進去，幣商比那些老哥們有錢多了，碰著就是上千萬的資金體量在里面流轉，上千萬現金啊，多少人一輩子都獲取不到的財富天花板。

我們再來看看相似之處：

網賭平臺=虛擬幣交易所

網賭違反《治安管理處罰法》=幣商違反《反電信網絡詐騙法》+其他法規

網賭流水=幣商交易流水

網賭提現非法資金=幣商交易獲利

網賭注冊賬戶實名=交易所KYC認證

網賭數據庫被端=交易所配合司法協助

網賭提現流水=散戶出金記錄

完全一模一樣，還有就是交易所做返傭的那些人，本來是要先打擊的，但是這種人群數量太少，沒有幣商群體多。

而這套流程搞網賭專案的叔叔輕車熟路，擁有非常成功的經驗，六叔三年前就告訴過你們，所有交易所幣商的名單都在叔叔的辦公桌上，絕對不是危言聳聽。

而散戶，哪有那么多散戶，你的U是好道來的嗎？你在交易所沒被凍卡就真的能落袋為安嗎？

別急讓子彈飛一會再等等三月份的兩會立法，2026年就知道什么是幣圈的哀鴻遍野，你的財富不過是替人暫時保管的而已。

而幣圈的律師們，多學習這些東西，不要天天看法條。

還好六叔早就虧完了，不然我和你們一樣天天擔心怎么安全出金。