天津
近年來，各類虛假理財投資平臺層出不窮，打著“數字創新”“綠色轉型”“海外項目”等時髦旗號，以高額回報為誘餌實施詐騙。
從仿冒知名金融機構的“萬通保險”“鼎亞領航”，到虛構國家政策的“國民計劃”，再到偽裝成國際企業的“法國電力EDF”等，這些平臺往往借助虛假備案、個人賬戶收款、多級返利模式，誘騙用戶投入資金，最終導致財產損失。
1.仿冒的“萬通保險、萬通金掌柜”APP
冒充香港某公司，打著養老理財的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“萬能年金壽險A計劃”“個人養老金”“終身壽險”等理財項目實施詐騙。
2.仿冒的“AI·機器人”APP
冒充“機器人協會”的名義，打著“人工智能+”的旗號，注冊可領取“宇樹GI型”機器人，一萬元創業金，繳納費用購買新型機器人可獲得穩定收入，參與者邀請新人加入，可獲得更多收益。
該軟件未經過ICP備案，收款賬戶為個人、第三方公司，采用傳銷裂變模式發展下線，涉嫌傳銷、詐騙。
3.虛構的“綠色經濟轉型”APP
近日該項目在限制大額提現后，已經全面暫停了所有提現服務，開始假借“個人資產權益確認”的名義要求參與者繼續充值認購產品激活，并將最后期限設置在5月30日前。
4.套牌的“法國電力EDF”APP
冒充法國電力公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣“海上風能”“光伏電站”“華能風電”等每日返息，到期返本高額返利理財項目實施詐騙。
5.仿冒的“國際智鏈”APP
冒充香港某公司，打著“海外供應倉”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣高額返利理財項目實施詐騙，同時采用傳銷裂變模式發展下線。
6.仿冒的“BRIGC”APP
冒充香港某公司，打著“低碳轉型”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構推廣“金七門核對項目”“梅州抽水蓄能電站”“海上風電項目”“光伏一體”等高額返利理財項目實施詐騙。
7.仿冒的“鼎亞領航”APP
冒充知名投資機構的名義，制作散布涉詐APP，虛構推廣年收益率高達30%以上理財項目實施詐騙，同時推出靜態收益、動態收益等多層級的動態獎勵拉人入坑。
8.虛構的“國民計劃”APP
冒充國家項目，利用高額補償款、扶貧金吸引中老年人群，不但要求參與者提交身份證信息完成實名注冊，還要綁定銀行卡、支付寶等等。
而且，平臺號稱免費，但想要申請所謂的“扶貧金”，還要先繳納29500元“保證金”，但收款賬戶全是來路不明的個體或個人賬號。
9.乳山1+1互濟共富45000傳銷組織
模式：該組織號以“1+1互濟圓夢平臺”“民間理財”等噱頭，內部宣講公排、跳排、保本彈出、滿點晉升，鼓吹投入45000元，成活一條線出局可賺28.5萬，實行“九人一輪”的翻盤制，湊齊3人回本，9人就能“保本彈出”。
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