幫信罪（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪）是近年來(lái)中山本地刑事案件中占比最高的罪名之一，很多當(dāng)事人因法律意識(shí)淡薄，出借、出售自己的銀行卡、電話(huà)卡，無(wú)意間觸犯刑法，面臨刑事追責(zé)。結(jié)合我在中山辦理的一起幫信罪不起訴親辦案例，給大家拆解幫信罪的辯護(hù)要點(diǎn)與中山本地的司法實(shí)務(wù)規(guī)則。

一、案情簡(jiǎn)介

當(dāng)事人李某某，中山本地居民，因法律意識(shí)淡薄，在朋友的勸說(shuō)下，將自己名下 3 張銀行卡出借給朋友使用，期間未獲取任何高額利益，僅收到朋友轉(zhuǎn)賬的 2000 元辛苦費(fèi)。后經(jīng)查實(shí)，李某某出借的銀行卡涉案流水超 120 萬(wàn)元，其中已核實(shí)的電信詐P上游涉案資金達(dá) 28 萬(wàn)元，中山市公安局 XX 分局以涉嫌幫信罪對(duì)李某某立案?jìng)刹?，李某某被刑事拘留后，其家屬第一時(shí)間委托我作為本案辯護(hù)人，全程介入案件辯護(hù)工作。

二、本案核心辦案難點(diǎn)

1. 涉案銀行卡流水超百萬(wàn)，上游詐P資金明確，已達(dá)到幫信罪 “情節(jié)嚴(yán)重” 的立案標(biāo)準(zhǔn)，符合幫信罪的構(gòu)成要件；
2. 當(dāng)事人已在偵查階段做了多份訊問(wèn)筆錄，對(duì)出借銀行卡的事實(shí)予以認(rèn)可，案件基礎(chǔ)證據(jù)較為充分；
3. 當(dāng)事人有固定工作，若被提起公訴留下案底，會(huì)直接導(dǎo)致其失去工作，對(duì)其未來(lái)人生造成重大影響，當(dāng)事人與家屬的核心訴求，是爭(zhēng)取不起訴處理。

三、核心辯護(hù)思路與辦案過(guò)程

接受委托后，我第一時(shí)間前往中山市看守所會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人，全面梳理案件細(xì)節(jié)，結(jié)合中山本地幫信罪的司法裁判尺度，制定了完整的不起訴辯護(hù)方案，分三步推進(jìn)辯護(hù)工作：

1. 黃金救援期快速行動(dòng)，爭(zhēng)取取保候?qū)?/strong>會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人后，我第一時(shí)間與辦案民警溝通案件情況，提交了取保候?qū)徤暾?qǐng)書(shū)。核心辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)為：當(dāng)事人系初犯、偶犯，無(wú)任何刑事前科，主觀(guān)惡性極??；出借銀行卡并非為了獲取高額非法利益，違法所得極低；到案后如實(shí)供述全部案件事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，人身危險(xiǎn)性極低；當(dāng)事人為中山本地常住人口，有固定居所與工作，取保候?qū)彑o(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性。最終，辦案機(jī)關(guān)采納了我的辯護(hù)意見(jiàn)，在當(dāng)事人被刑事拘留的第 14 天，成功為其辦理取保候?qū)?，為后續(xù)不起訴辯護(hù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2. 審查起訴階段全面閱卷，針對(duì)性補(bǔ)充從輕證據(jù)案件移送中山市 XX 區(qū)人民檢察院審查起訴后，我第一時(shí)間查閱、復(fù)制了全案卷宗材料，核實(shí)了涉案流水、上游資金、當(dāng)事人供述等全部證據(jù)，同時(shí)指導(dǎo)當(dāng)事人完成了 2 項(xiàng)關(guān)鍵從輕動(dòng)作：

• 積極聯(lián)系上游案件被害人，在能力范圍內(nèi)退賠退贓，取得了被害人的書(shū)面諒解；
• 主動(dòng)前往檢察院簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，全程由律師陪同，明確表達(dá)認(rèn)罪悔罪態(tài)度。

1. 提交不起訴法律意見(jiàn)，全程與檢察官溝通辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)結(jié)合全案證據(jù)與中山本地幫信罪不起訴的司法實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，我向檢察院提交了《不予起訴法律意見(jiàn)書(shū)》，核心辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)如下：

• 當(dāng)事人的行為雖已構(gòu)成幫信罪，但犯罪情節(jié)輕微，流水剛達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)，違法所得極低，且無(wú)任何前科，系初犯偶犯；
• 當(dāng)事人到案后如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好；
• 當(dāng)事人已完成退賠退贓，取得被害人諒解，已彌補(bǔ)被害人的經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害性已大幅降低；
• 當(dāng)事人系家庭主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，若被起訴判刑，會(huì)對(duì)其家庭造成重大影響，且不起訴處理更符合寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。案件審查起訴期間，我多次與承辦檢察官溝通辯護(hù)觀(guān)點(diǎn)，補(bǔ)充相關(guān)從輕證據(jù)，全程跟進(jìn)案件進(jìn)度。

四、案件結(jié)果

中山市 XX 區(qū)人民檢察院最終完全采納了我的辯護(hù)意見(jiàn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人李某某作出不起訴決定。本案從當(dāng)事人被刑事拘留，到最終拿到不起訴決定書(shū)，全程不到 4 個(gè)月，當(dāng)事人無(wú)需承擔(dān)刑事責(zé)任，無(wú)刑事案底，保住了工作與正常生活，當(dāng)事人與家屬對(duì)案件結(jié)果非常滿(mǎn)意。

五、陳胡月律師中山本地幫信罪實(shí)務(wù)總結(jié)

結(jié)合本案與我在中山辦理的上百起幫信罪案件實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，給大家 2 個(gè)核心提示：

1. 幫信罪并非 “小事”，一旦被定罪判刑，會(huì)留下終身刑事案底，影響自己與子女的政審、就業(yè)、升學(xué)，切勿因一時(shí)貪念，出借、出售自己的銀行卡、電話(huà)卡、支付賬戶(hù)；
2. 若因幫信罪被中山警方立案?jìng)刹?，第一時(shí)間委托專(zhuān)業(yè)刑事律師介入，黃金 37 天是爭(zhēng)取取保候?qū)彽年P(guān)鍵窗口期，審查起訴階段是爭(zhēng)取不起訴的核心階段，越早委托律師，越能為案件爭(zhēng)取最優(yōu)的處理結(jié)果。

【律師簡(jiǎn)介】陳胡月，湖南芙蓉（中山）律師事務(wù)所專(zhuān)職刑事律師，深耕中山本地刑事辯護(hù)領(lǐng)域多年，尤其擅長(zhǎng)幫信罪、醉駕、尋釁滋事、盜竊、詐P等中山本地常見(jiàn)刑事罪名辯護(hù)，累計(jì)辦理上百起中山本地刑事案件，成功為數(shù)十位當(dāng)事人爭(zhēng)取取保候?qū)?、不起訴、緩刑處理，熟悉中山本地檢察院、法院對(duì)各類(lèi)刑事案件的裁判尺度，始終以專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，最大化維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。