四川
國家網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（NCCIA）已在拉合爾搗毀了一個虛假呼叫中心，并逮捕了七名嫌疑人，其中包括三名女性。
據(jù)局長穆罕默德·阿里·瓦西姆介紹，NCCIA旁遮普省分局已在全省范圍內(nèi)展開針對涉嫌參與在線投資和金融詐騙的有組織犯罪團(tuán)伙的打擊行動。
NCCIA的一位發(fā)言人稱，嫌疑人在拉合爾運(yùn)營著一個交易呼叫中心，他們通過WhatsApp消息和手機(jī)通話，誘騙市民參與虛假投資計劃。
在突襲行動中，嫌疑人埃賈茲·艾哈邁德、穆罕默德·阿卜杜拉、阿赫拉克·阿里、穆罕默德·哈姆扎、菲扎、薩姆林和諾琳被逮捕，并根據(jù)《2016年防止電子犯罪法》和《巴基斯坦刑法典》的多項(xiàng)條款對他們立案。
發(fā)言人還表示，嫌疑人使用WhatsApp、手機(jī)通話和社交媒體平臺聯(lián)系受害者，提供誘人的投資機(jī)會并承諾高額回報。
“受害者的錢隨后被轉(zhuǎn)入由該團(tuán)伙控制的各種銀行賬戶和數(shù)字錢包?！彼f。發(fā)言人補(bǔ)充說，嫌疑人設(shè)立了一個全面運(yùn)營的呼叫中心，其中有多名話務(wù)員參與誘騙市民陷入虛假交易和投資計劃。
其中一名受害者胡拉姆·阿什法克表示，嫌疑人通過誘騙他在一個在線交易應(yīng)用程序中投資，欺詐性地從他那里獲取了2,779,501盧比。
從嫌疑人處繳獲了九部手機(jī)、四臺電腦系統(tǒng)、415張?zhí)摷倩钴SSIM卡、610個假硅膠拇指指紋模、56張ATM卡和13臺生物識別驗(yàn)證設(shè)備。
此類虛假呼叫中心詐騙并非個案，跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪手法日益翻新，犯罪分子利用社交軟件與電話渠道，偽造投資平臺，以高額回報為誘餌，受害者在貪利心理驅(qū)使下，逐步落入圈套，最終蒙受重大財產(chǎn)損失。
執(zhí)法機(jī)構(gòu)在全省范圍內(nèi)展開集中清剿行動，體現(xiàn)出打擊金融詐騙的堅定決心，從現(xiàn)場繳獲的大量假SIM卡、硅膠指紋模及生物識別設(shè)備可見，犯罪網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密，技術(shù)手段被用于規(guī)避實(shí)名制監(jiān)管與身份核驗(yàn)，給取證與追蹤帶來較大挑戰(zhàn)。
廣大民眾應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險意識，對陌生來電與投資邀約保持高度警惕，正規(guī)金融產(chǎn)品不會通過私人聊天軟件推介，更不會承諾穩(wěn)賺不賠的收益，任何要求轉(zhuǎn)賬至個人賬戶或數(shù)字錢包的行為，極有可能是詐騙陷阱。
預(yù)防電子犯罪需要法律完善、技術(shù)升級與社會宣傳三方面協(xié)同推進(jìn)，強(qiáng)化運(yùn)營商實(shí)名制管理，封停非實(shí)名或活躍度異常的SIM卡，可壓縮犯罪空間，同時應(yīng)加強(qiáng)對第三方支付平臺和虛擬錢包的資金流向監(jiān)控，阻斷贓款轉(zhuǎn)移通道。
受害者胡拉姆·阿什法克被騙取近二百七十八萬盧比，這一案例具有典型警示意義，投資前務(wù)必核實(shí)平臺資質(zhì)，可通過官方渠道查詢金融機(jī)構(gòu)注冊信息與備案狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)立即保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證并報警，爭取凍結(jié)涉案賬戶。
跨國電信詐騙治理已成為各國面臨的共同課題，情報共享與司法協(xié)作至關(guān)重要，詐騙團(tuán)伙往往利用不同法域之間的監(jiān)管差異，轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)或資金，增加追查難度，唯有建立快速響應(yīng)機(jī)制與聯(lián)合執(zhí)法行動，才能有效斬斷犯罪鏈條，保護(hù)公眾財產(chǎn)。
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