四川
5月16日，由柬埔寨打擊科技詐騙委員會(huì)、地方當(dāng)局、警方以及檢察院代表組成聯(lián)合行動(dòng)組，突襲了金邊市太子廣場(chǎng)大廈A棟和B棟大樓。行動(dòng)組共拘留了104人，分屬6個(gè)不同國(guó)籍。其中，83名嫌疑人涉嫌參與網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，其余21名分屬5個(gè)國(guó)籍的嫌疑人因非法居留被拘留。 同時(shí)，太子集團(tuán)在香港的資產(chǎn)再次被凍結(jié)。
▲太子廣場(chǎng)遭突襲104人落網(wǎng)
據(jù)柬埔寨打擊科技詐騙委員會(huì)介紹，警方繳獲了800部手機(jī)、77臺(tái)臺(tái)式電腦、36臺(tái)筆記本電腦、6個(gè)CPU、5臺(tái)iPad和4臺(tái)電腦顯示器。“根據(jù)初步取證，嫌疑人利用這些場(chǎng)所進(jìn)行科技詐騙，通過(guò)引誘國(guó)內(nèi)外民眾參與虛假投資項(xiàng)目來(lái)實(shí)施犯罪。”
目前，嫌疑人和被扣押的物品已移交當(dāng)局依法處理。
打擊科技詐騙委員會(huì)表示，新通過(guò)的《打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法》規(guī)定了對(duì)違法者的嚴(yán)厲處罰，包括終身監(jiān)禁、最高10億瑞爾（約合人民幣170萬(wàn)元）的罰款，以及沒(méi)收資產(chǎn)。
此外，太子集團(tuán)除了在柬埔寨的“老巢”被清剿之外，其境外資產(chǎn)也再次被凍結(jié)。今年5月香港高等法院批準(zhǔn)了香港特區(qū)政府律政司向陳志等42人及其公司的限制令申請(qǐng)。限制令將凍結(jié)總計(jì)89.3億港幣（約合人民幣77.6億元）資產(chǎn)，其中單陳志個(gè)人資產(chǎn)就超過(guò)63.6億元（約合人民幣55.3億元）。
據(jù)報(bào)道，本次香港特區(qū)政府律政司出手凍結(jié)的陳志個(gè)人資產(chǎn)包括22億港幣存款，估值30億港幣的尖沙咀金巴利道68號(hào)整棟商廈、估值10億港幣的山頂Mount Nicholson別墅等。
▲陳志估值10億港幣的香港山頂Mount Nicholson別墅
除陳志個(gè)人在香港資產(chǎn)被凍結(jié)外，本次限制令申請(qǐng)中還包含陳志集團(tuán)高層周蕓、李添、胡小偉及旗下38家公司。同時(shí)，限制令詳情中披露，陳志除了擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯護(hù)照外，還持有香港身份證。
陳志集團(tuán)高層身份也在此次限制令中得到披露：周蕓祖籍湖北，其名下總資產(chǎn)超過(guò)20億港幣，在集團(tuán)內(nèi)疑似擔(dān)任財(cái)務(wù)助理和財(cái)富經(jīng)理職務(wù)；胡小偉（又名胡晏銘、陳小二），被指是太子集團(tuán)幕后主要管理者，在香港約有4億港幣資產(chǎn)；李添，太子集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，被指負(fù)責(zé)太子集團(tuán)非法資金流，管理黑錢和大宗現(xiàn)金走私，在港資金1.72億港幣。
據(jù)悉，香港法庭將于8月3日再次開(kāi)庭，決定是否延續(xù)限制令，并命令陳志等人及公司要在7月限制令期限前，向香港特區(qū)政府律政司披露近6年的財(cái)政收支、香港及海外資產(chǎn)詳情。
紅星新聞?dòng)浾?沈杏怡
編輯 郭莊
審核 馮玲玲
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