河南
少年在線頭指揮下花錢買黃金，錢款竟是廣東受害人真金白銀被騙的贓款。店員越看越不對勁，在反詐聯(lián)絡(luò)群上報了警——及時攔下了百萬元流往境外黑手的洗錢鏈條。
提著一大袋錢，走進(jìn)金店，豪擲百萬下單金條——聽起來像是電影里的橋段，但近日在南京市新街口新百商場的金店真實(shí)上演了。
據(jù)江蘇廣電荔枝新聞等多家媒體報道，5月中下旬的一天，一名19歲的年輕男子走進(jìn)商場黃金專柜，張口就要大額購入金條，金額高達(dá)百萬元，還執(zhí)意要求使用對公賬戶進(jìn)行付款。專柜的工作人員很快覺察到異常——這筆交易太詭異了，他不像是自己來消費(fèi)的樣子，更傾向于受上家“遙控指揮”。
起初店員并未聲張。看著上百萬元已經(jīng)先期匯入新百商場的對公賬戶，店員一邊穩(wěn)住這名顧客，拖延交付金條的時間，一邊悄悄通過“秦淮反詐聯(lián)動工作群”向?qū)俚鼐綀髠洹Ｄ暇┦泄簿智鼗捶志只春Ｂ放沙鏊窬谝粫r間趕往現(xiàn)場。
令人警覺的行為不止一樁。據(jù)荔枝新聞引述警方調(diào)查，這名19歲的嫌疑人叫李某，平時在線上頭目的指令下行事，提前踩點(diǎn)，弄清商場的對公賬戶信息后向頭目報告。詐騙團(tuán)伙在廣東實(shí)施電信詐騙后，將贓款從受害人賬戶轉(zhuǎn)往西寧某公司對公賬戶，再轉(zhuǎn)入新百商場對公賬戶，再由嫌疑人李某出面取黃金。這種模式近年來頗受犯罪團(tuán)伙青睞——黃金不會像普通電詐資金那樣容易被凍結(jié)，一旦拿到實(shí)物，稍加熔煉就能輕易改頭換面，流回境外犯罪團(tuán)伙手中。
李某在店中等待時可能嗅到了不對，在民警到場前借故離開。南京警方經(jīng)連夜摸排和偵查，于次日凌晨將李某抓獲，當(dāng)場依法扣押已鎖定尚未領(lǐng)走的金條，價值合計106萬元。
南京警方調(diào)查證實(shí)，這筆106萬元資金正是電詐團(tuán)伙通過冒充某公司老板，對廣東一名受害人實(shí)施詐騙的贓款。5月19日，廣東警方陪同受害人趕到南京淮海路派出所，領(lǐng)回了這批歷經(jīng)波折的黃金。
目前，李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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