山西
近日，渤海銀行大同分行營業部依托專業風控體系與高效警銀聯動機制，成功堵截一起電信詐騙取現案件，果斷阻斷詐騙資金流出，全力守護群眾財產安全。
當日上午，一名客戶前往該網點柜面，申請辦理1.1萬元現金支取業務。經辦柜員核實用途時，客戶僅以“家中有急事”含糊作答，無法說明具體情況，異常狀態當即引起工作人員警覺。經網點營運經理核查發現，該賬戶自開戶后，24小時不間斷接收全國各地小額資金，呈現“分散轉入、批量轉出”的異常交易特征，完全不符合個人正常用卡習慣。工作人員進一步核實詢問，客戶稱賬戶為丈夫生意所用，卻對交易對手、資金用途等關鍵問題無法給出合理解釋，涉詐風險極高。
網點立即啟動反詐應急預案，第一時間聯絡當地反詐中心民警。經警方現場核查，確認該客戶為電信詐騙“工具人”，賬戶被不法分子用于轉移詐騙資金。在警銀緊密配合下，此次涉詐取現行為被成功制止，避免了群眾財產受損。
此次成功堵截，是渤海銀行常態化反詐培訓、提升員工風險甄別能力的實效成果。下一步，該行將持續完善風控機制，強化反詐宣傳，以嚴密舉措筑牢金融安全防線，守護市民“錢袋子”。
（責編 張麗 編輯 李玫林）
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