梁溪區(qū)檢察院檢察官出庭支持公訴。

　　一家不知名的醫(yī)美電商平臺(tái)，為何上線5天資金流水便超5400萬元？江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院通過引導(dǎo)偵查，穿透層層迷霧，揭開精心包裝的合法外衣。經(jīng)該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人馬某、王某有期徒刑五年三個(gè)月，各并處罰金8萬元，沒收二人全部違法所得38萬元。判決生效后，檢察機(jī)關(guān)持續(xù)推動(dòng)涉案凍結(jié)資金的處置工作。5月29日，該院會(huì)同公安、法院再次召開聯(lián)席會(huì)議，就涉案資金權(quán)屬認(rèn)定、發(fā)還程序等問題深入研判，確保發(fā)還工作規(guī)范有序。

　　2024年4月，無錫居民李某發(fā)現(xiàn)其在炒股軟件賬戶里的錢無法提現(xiàn)，遂報(bào)警。經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，該軟件已關(guān)閉提現(xiàn)通道，李某疑似被騙。公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查，李某的被騙資金經(jīng)多層流轉(zhuǎn)，部分流入兩家網(wǎng)絡(luò)科技公司賬戶，這兩家公司綁定了同一個(gè)第三方支付接口，被騙資金進(jìn)入同一資金池。深入追查后，一家名叫“美豐商城”（化名）的醫(yī)美類電商平臺(tái)浮出水面，該商城實(shí)控人馬某、王某被抓獲到案。

　　因該案資金規(guī)模大、運(yùn)作復(fù)雜，梁溪區(qū)檢察院派員依法介入。“商城上線5天流水就高達(dá)5400萬元，平臺(tái)的資金規(guī)模與運(yùn)營(yíng)時(shí)間嚴(yán)重不匹配。”辦案檢察官敏銳捕捉到關(guān)鍵疑點(diǎn)，認(rèn)為“美豐商城”很可能是專門的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢平臺(tái)。但該案已查實(shí)的涉詐資金不足百萬元，不到商城總體資金的百分之二，尚不足以支撐整體資金非法性的認(rèn)定，為此，檢察官建議偵查人員持續(xù)收集全國(guó)關(guān)聯(lián)警情，逐筆梳理涉詐資金流。經(jīng)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)最終核實(shí)流入商城的5400萬元中，至少有1400余萬元系涉詐贓款，為案件定性打開了突破口。

　　“商城沒有真實(shí)的貨物交易，線下門店、招商會(huì)都是假的，只為了通過資質(zhì)審核、接入第三方支付接口，方便混同資金，逃避追查。”馬某到案后如實(shí)交代了犯罪事實(shí)。原來，馬某因賭博結(jié)識(shí)了境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員阿強(qiáng)（化名），在輸光家產(chǎn)后，便謀劃通過提供支付通道為阿強(qiáng)洗白贓款牟利。他找到了有網(wǎng)絡(luò)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的王某，二人一拍即合。馬某負(fù)責(zé)對(duì)接境外涉詐資金，王某負(fù)責(zé)開發(fā)商城程序并接入第三方支付結(jié)算通道。為騙取支付接口，王某還拉來了不知情的醫(yī)美從業(yè)者羅某，讓其負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品圖片、價(jià)格信息上傳到商城，以及提供線下實(shí)體美容店應(yīng)對(duì)第三方支付公司的現(xiàn)場(chǎng)考察，馬某、王某二人則隱身幕后操縱。

　　偵查初期，該案被定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。辦案檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，“美豐商城”表面上是銷售平臺(tái)，實(shí)際上是具有自動(dòng)分散轉(zhuǎn)賬功能的洗錢程序，僅以出借賬戶認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪無法全面準(zhǔn)確評(píng)價(jià)犯罪嫌疑人的行為，應(yīng)將偵查方向調(diào)整為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，重點(diǎn)偵查其資金運(yùn)作鏈條。

　　后經(jīng)偵查查明，馬某、王某二人利用7家依托商城注冊(cè)的“空殼公司”對(duì)公賬戶接收電詐贓款，并將贓款歸集到第三方支付資金池，后借助D0結(jié)算方式（即交易當(dāng)日完成劃轉(zhuǎn)）拆分提現(xiàn)至阿強(qiáng)控制的20余張個(gè)人銀行卡，繼而通過購(gòu)買虛擬貨幣完成贓款洗白。2024年7月31日，公安機(jī)關(guān)以馬某、王某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　與馬某不同，王某始終否認(rèn)犯罪，堅(jiān)稱經(jīng)營(yíng)的是正規(guī)醫(yī)美商城，對(duì)資金涉詐毫不知情。然而，辦案檢察官梳理在案證據(jù)發(fā)現(xiàn)，二人在溝通時(shí)多次使用“一道、二道”等電詐黑話，王某曾多次發(fā)給馬某關(guān)于緬北打擊電詐的新聞報(bào)道，并表示計(jì)劃開設(shè)實(shí)體店混同資金以將“洗錢生意”經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)久。結(jié)合證人證言，檢察官完善證據(jù)鏈，夯實(shí)了指控基礎(chǔ)。2025年1月24日，梁溪區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)二人提起公訴。

　　庭審中，王某依然全盤否認(rèn)，馬某也翻供稱不知資金為詐騙所得。公訴人以證據(jù)為基礎(chǔ)，還原二人事先合謀、事中配合、事后掩蓋并獲得高額不法收益的完整行為鏈條，結(jié)合先前供述、當(dāng)庭對(duì)質(zhì)，有力駁斥了二人辯解。最終，法院采納全部指控意見，依法作出上述判決。

來源：檢察日?qǐng)?bào)