北京
華盛頓聯(lián)邦檢察官向美國最大幾家銀行發(fā)出范圍廣泛的傳票，要求它們交出與"去銀行化"指控相關的記錄。據(jù)《華爾街日報》報道，收到傳票的包括摩根大通、美國銀行和富國銀行，理由是客戶因政治原因被拒絕提供銀行服務或遭關閉賬戶。
這批傳票由珍妮·皮羅領導的華盛頓特區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)出。它們擴大了一項獲得特朗普支持的行動，其目的是調查銀行是否不公平地對待保守派以及其他政治敏感行業(yè)，包括與特朗普家族有關聯(lián)的企業(yè)。特朗普去年曾表示，在他的第一個任期結束后，摩根大通和美國銀行關閉了他的賬戶，并拒絕為他開設新賬戶，此事發(fā)生在國會山暴力事件之后。
去年8月，特朗普簽署了一項行政命令，要求銀行業(yè)監(jiān)管機構調查貸款機構是否從事了"政治化或非法的去銀行化"行為，并根據(jù)需要采取應對措施，包括施加金融制裁。據(jù)悉，銀行已經(jīng)向監(jiān)管機構提交了大量材料，但皮羅的辦公室目前正單獨向這些主要機構索取信息。
銀行方面稱，關閉賬戶并非基于宗教或政治立場。它們提出，針對特定客戶或行業(yè)的決策，反映了其在監(jiān)控犯罪行為和洗錢活動方面的法律責任，以及旨在保護銀行體系的其他監(jiān)管要求。到目前為止，主要的審查工作一直由美國貨幣監(jiān)理署負責，這是財政部下屬負責監(jiān)管美國最大銀行的機構。不過，特朗普的行政命令也要求監(jiān)管機構在適當時將案件移交給司法部長。
知情人士透露，貨幣監(jiān)理署并未向司法部移交案件，皮羅辦公室是獨立啟動調查的。其中一位知情者稱，貨幣監(jiān)理署和聯(lián)邦檢察官辦公室目前正在合作處理此事。參與銀行業(yè)調查的兩名檢察官卡爾頓·戴維斯和史蒂文·范德費爾登曾在4月參觀美聯(lián)儲建設工地并要求進入內部參觀，這一舉動在那場不相關的爭議中被一些人視為挑釁。
據(jù)知情者稱，部分傳票于去年發(fā)出，要求銀行提供據(jù)稱遭遇去銀行化的個人名單，并解釋其賬戶被關閉的原因。去年12月，貨幣監(jiān)理署發(fā)布初步報告，稱在九家最大的銀行中發(fā)現(xiàn)了去銀行化的初步跡象，受影響的行業(yè)包括石油天然氣、煤炭、槍支制造和成人娛樂。該機構還提到了銀行在環(huán)境和社會目標方面的公開聲明，包括應對氣候變化和種族不平等的行動。
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