當?shù)貢r間6月23日,美國財政部宣布對太子集團相關(guān)的9名個人和26個實體實施制裁。其官方新聞稿把這批對象統(tǒng)稱為“35個目標”,稱這些目標涵蓋該組織領(lǐng)導(dǎo)層、詐騙園區(qū)投資者和一批空殼公司。美國財政部披露,美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)舊金山分局當天查封了匯旺集團用于詐騙美國人的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。
美國財政部長貝森特表示:“東南亞的詐騙中心每年從美國受害者手中竊取數(shù)十億美元。”他稱,美方將繼續(xù)動用各種工具瓦解這些海外犯罪企業(yè)。
第一層:“人”
陳志的“大哥”、集團“二號人物”胡小偉
據(jù)美國財政部聲明,這次行動建立在2025年10月把太子集團認定為跨國犯罪組織的基礎(chǔ)之上,矛頭從陳志進一步推向他身后的執(zhí)行層、資金通道和公司外殼,即管事的人、流動的錢、藏錢的殼。
在美國財政部聲明中,胡小偉(音譯)被描述為太子集團的“二號人物”,也被描述成是陳志的“大哥”(big brother)式人物。去年10月,他已以別名“陳小二”被美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室制裁,另有“胡石”(Hu Shi,音譯)、“胡安明”(Wu An Ming,音譯)等名。
這一次,美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室在6月23日的記錄更新中,把以“陳小二”列入的舊記錄直接改寫為真名胡小偉,并列明上述別名。
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胡小偉(音譯)被描述為太子集團的“二號人物”,也被描述成陳志的“大哥”
美國財政部還點名了胡小偉的幾名主要下屬。其中,下屬江嘉安控制著11家英國公司和香港游艇公司Tycoon Yachts (HK) Limited。
第二層:“錢”
堵住洗錢“新馬甲”匯旺集團
如果說第一層是“誰在管錢”,第二層與“錢怎么洗出去”有關(guān)。
美國財政部金融犯罪執(zhí)法局認定,一家名為H-Pay Service PLC的機構(gòu),實際上接替了太子集團“洗錢工具”匯旺集團旗下Huione Pay PLC在集團內(nèi)的業(yè)務(wù)角色,是匯旺集團規(guī)避被切斷出美國金融系統(tǒng)的手段。
據(jù)美國財政部金融犯罪執(zhí)法局文件,2025年5月,Huione Pay開始從總部撤下招牌。到2025年11月,H-Pay已在其總部和分支機構(gòu)取代Huione Pay。2025年12月,H-Pay發(fā)生“擠兌”,隨后在總部大門貼出一張告示,給儲戶安排所謂“匯旺延期付款計劃”。
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2025年12月,匯旺集團發(fā)生“擠兌”
由于這樣的改名,美國財政部金融犯罪執(zhí)法局這次不僅把H-Pay寫進定義,還新增了“繼承實體”這一兜底概念,以應(yīng)對未來可能再次出現(xiàn)的“換馬甲”行為。
據(jù)其文件顯示,2025年匯旺旗下非法網(wǎng)絡(luò)市場“匯旺擔保”在負面報道后更名為“好望擔保”(Haowang Guarantee,音譯);其社交平臺頻道被封禁后,又把客戶導(dǎo)向相關(guān)市場。
美國財政部金融犯罪執(zhí)法局強調(diào),本次擬議規(guī)則不改變其對匯旺集團作為美國境外“主要洗錢關(guān)切”機構(gòu)的認定,原有特別措施繼續(xù)有效。
第三層:“殼”
點名遍布全球的26家空殼公司
美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室此次在文件中新增26個實體、8名個人。加上由“陳小二”條目更新確認的胡小偉,此次被制裁的人員合計有9名。
據(jù)稱,這些被點名的公司注冊在中國香港、英屬維京群島、新加坡、英國、泰國和柬埔寨等地,業(yè)務(wù)范圍多為資產(chǎn)管理、租賃、貿(mào)易、酒店、游艇等,被用于持有資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移資金。
按美國財政部說法,胡小偉為該組織在柬埔寨以外設(shè)立和監(jiān)管子公司,涉足飛機相關(guān)事務(wù)、跨國房地產(chǎn)和非法博彩,并持有最終由陳志控制的公司。
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2026年1月8日,北京,太子集團頭目陳志(中)被押解下飛機(圖據(jù)視覺中國)
美國財政部稱,胡小偉控制三家英屬維京群島公司,并通過其中一家公司掌握一個用于管理資金和物業(yè)的龐大公司網(wǎng)絡(luò),其中包括兩家位于香港、同址辦公的資產(chǎn)管理公司。美國財政部表示,其中一家公司曾收到數(shù)百萬美元資金,經(jīng)評估來自加密貨幣投資詐騙的受害者。
紅星新聞記者 鄧紓怡 綜合央視網(wǎng)
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