內(nèi)蒙古
浙江諸暨商人陳金迪，曾經(jīng)的雄風(fēng)集團(tuán)創(chuàng)始人，在國內(nèi)欠了約20家銀行近20億元本息，被列入失信名單五年，卻在澳大利亞墨爾本住著市價(jià)約3500萬元人民幣的獨(dú)棟別墅。有消息說，諸暨市中心的大型商場“萬風(fēng)新天地”仍由他暗中控制。
這事有多嚴(yán)重？中國裁判文書網(wǎng)上，陳金迪和雄風(fēng)集團(tuán)牽涉的金融借款合同糾紛裁判文書有26份，他被列為被執(zhí)行人的案件22起，被限制高消費(fèi)18起。債主包括國有大行、股份制銀行和地方法人銀行，粗略算下來欠款本息接近20億元。2021年8月他被紹興市越城區(qū)法院納入失信被執(zhí)行人名單，到現(xiàn)在已經(jīng)五年了。
債權(quán)人律師認(rèn)為，陳金迪不是真的沒錢，而是把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了。2014年他花550萬澳元（當(dāng)時(shí)約2500萬人民幣）在墨爾本買了別墅，現(xiàn)在值750萬澳元，本人和家里人經(jīng)常中澳兩頭跑。他還把兩份人壽保險(xiǎn)無償轉(zhuǎn)給女兒，2023年女兒退保套現(xiàn)550多萬元。法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)了9份代持協(xié)議，他把多家關(guān)聯(lián)公司和購物中心的股份交給親屬朋友代持，合同里還寫了保密條款。雄風(fēng)集團(tuán)2023年改名叫浙江科洪商業(yè)管理有限公司，原來的關(guān)聯(lián)公司大部分都注銷了。
諸暨本地人說，“萬風(fēng)新天地”購物中心是陳金迪當(dāng)年參與開發(fā)的，但工商登記上找不到他的名字。
今年2月，重慶市第一中級(jí)人民法院發(fā)布懸賞公告，公開征集陳金迪、郭飛霞等人的財(cái)產(chǎn)線索。紹興越城、諸暨等地的公安機(jī)關(guān)也已經(jīng)介入調(diào)查，涉嫌虛假訴訟和拒不執(zhí)行判決裁定。這起案子在全國打擊“逃廢債”的背景下格外刺眼——失信被執(zhí)行人總數(shù)已經(jīng)超過863萬，但像這樣欠20家銀行近20億、還被指在海外藏資產(chǎn)、偷偷操控商場的，確實(shí)少見。
一邊是國內(nèi)法院找不到資產(chǎn)、限高令攔不住他出國，一邊是海外豪宅和代持商場。有人覺得是跨境追債太難，有人主張嚴(yán)打代持鏈條。你覺得這種套路該怎么根治？
老賴 #逃廢債 #欠20家銀行20億 #浙江大佬成老賴 #失信被執(zhí)行人
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