江蘇
第04版：法治新聞
《檢察日報》2026年6月27日
江蘇省揚州市江都區居民呂女士收到一張只有可掃碼領取禮品的“福卡”快遞，其非但沒有警覺，反而按照卡片上的刷單返現提示一步步操作，最終，落入了騙子早已設好的陷阱……
2025年2月的一天，呂女士收到一件印有某電商平臺標識的陌生快遞，里面除了一張可掃碼領取禮品的“福卡”，什么也沒有。出于對大品牌的信任，呂女士按照卡上的提示，掃碼加入了QQ群，被群內所謂“店鋪增熱度、刷單賺傭金”的活動吸引，開始參與各類刷單返利任務。
△圖片系AI生成
從掃碼充話費到虛擬刷單，呂女士按流程在指定網站操作后獲得積分，再通過兌換積分陸續收到了幾筆零碎返現。客服隨后提醒她，可以通過多做任務購買大額物品升級，賺更多返利，呂女士照做了。幾次操作后，呂女士成功提現1888元。隨后，客服以操作失誤導致呂女士賬戶凍結、平臺卡頓、系統故障等理由，要求呂女士支付解凍金才能取回本金。
此時的呂女士為刷單已累計投入了2.5萬余元，為解鎖賬戶、拿回本金和繼續刷單返現，不甘心的她按照客服要求，通過網約車送錢的方式先后支付了6次解凍金，累計76.5萬元，但賬戶仍處于鎖定狀態。此時，呂女士已無力繼續支付錢款，加之此前獲得的積分一直無法返現，這才驚覺可能被騙了，于2025年3月報警。
公安機關查實，該案背后存在詐騙團伙（進一步偵查中），而且有一條專業化洗錢鏈條。
經查，2025年2月至3月，犯罪嫌疑人孫某明知相關資金系違法犯罪所得，仍糾集樊某等11人組建“跑分車隊”。其中，孫某為負責人，統籌指揮全鏈條資金轉運及虛擬貨幣交易；樊某、王某等9人在路邊收取涉案現金，并負責將現金由江蘇南京轉移至孫某所在的天津，羅某則負責聯絡虛擬貨幣商將資金轉換成虛擬貨幣。
涉案團伙利用區塊鏈交易難以溯源的特點，幫助上游詐騙團伙洗白贓款、規避偵查，累計收轉、掩飾包括呂女士在內的20名被害人的資金達112.52萬余元。
江都區檢察院經審查認定，孫某等11人明知涉案資金系電信網絡詐騙犯罪所得，仍結伙通過定點交接、跨區轉運、虛擬貨幣轉移等方式掩飾、隱瞞贓款，其行為均已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于王某涉案金額及獲利較少，且有自首、退賠等情節，該院于2025年11月對其作不起訴處理。今年1月，該院依法對孫某等10人提起公訴。
今年4月，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處孫某、樊某等10名被告人有期徒刑二年至十個月不等，各并處罰金。目前，判決已生效。
據悉，涉案資金112.52萬余元已被全部追回，發還被害群眾。
來源：檢察日報 江都檢察
文字：李好 楊軍
編輯：吳恙
審核：孫曉蒙 紀思源
審簽：茆小松
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
