1.
天道好輪回,蒼天饒過(guò)誰(shuí)。
去年在逃至今的、亞洲最大電詐犯罪集團(tuán)柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志,近期終于被捕并遣送中國(guó)。
這真是罪有應(yīng)得啊。
對(duì)于東南亞電詐犯罪來(lái)說(shuō),沒(méi)有最大,只有更大。
當(dāng)我們還在以為緬北電詐是受害者最受暴擊的噩夢(mèng)時(shí),殊不知柬埔寨的太子集團(tuán)才是受害者的人間地獄。
2025年10月,柬埔寨商業(yè)巨頭、38歲的太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志,因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局,被美國(guó)司法部正式起訴。
美國(guó)司法部在2025年10月8日提交、10月14日啟封的起訴書中指控,陳志面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的多項(xiàng)密謀罪名,如果罪名成立,最高可判處40年監(jiān)禁。
美國(guó)政府還查獲了太子集團(tuán)約127271枚比特幣,價(jià)值高達(dá)150億美元,約合人民幣1069億元。
![]()
圖片
不太確定美國(guó)司法部是如何獲得這127271萬(wàn)枚比特幣的秘鑰的,但有一點(diǎn)可以肯定,雖然從技術(shù)上講,目前還沒(méi)人可以破解比特幣的秘鑰,但是這個(gè)秘鑰畢竟是人在保管的,只要是人就會(huì)露出破綻。
這是美國(guó)司法部歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng),是對(duì)全球人口販賣和電詐的最重大打擊之一。
美國(guó)聯(lián)邦檢察官諾切拉更是直接喊話全球詐騙者:
“這一具有歷史意義的訴訟和沒(méi)收起訴,將向全世界的詐騙者發(fā)出強(qiáng)烈信號(hào):無(wú)論你身處何地,我們都會(huì)追查你。”
據(jù)美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù),過(guò)去幾年美國(guó)因網(wǎng)絡(luò)投資詐騙損失超166億美元,2024年美國(guó)人因東南亞詐騙活動(dòng)損失至少100億美元,同比增長(zhǎng)66%,他們指控陳志和太子集團(tuán)是此類案件的重要推手。
美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室已經(jīng)把和太子集團(tuán)相關(guān)的146名個(gè)人、實(shí)體拉進(jìn)了制裁名單,里面不僅有陳志和公司高管,還有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英屬維爾京群島、阿聯(lián)酋的空殼公司和控股公司。
要我說(shuō),太子集團(tuán)這么多比特幣可惜不是我們國(guó)家沒(méi)收的,畢竟這些錢主要來(lái)自于我們國(guó)家的受害者,這下便宜了美國(guó)。
與此同時(shí),英國(guó)政府也對(duì)陳志實(shí)施嚴(yán)厲制裁,凍結(jié)了他在英國(guó)的龐大資產(chǎn),包括位于倫敦的19處房產(chǎn),其中一棟位于倫敦市中心價(jià)值近1億英鎊的辦公樓,另一座位于北倫敦價(jià)值1200萬(wàn)英鎊的豪宅。
在英國(guó)和美國(guó)聯(lián)合制裁太子集團(tuán)及其陳志后,柬埔寨客戶陷入恐慌,紛紛從太子集團(tuán)旗下的太子銀行提取現(xiàn)金,以致太子銀行的網(wǎng)頁(yè)和客戶端一度無(wú)法訪問(wèn),幾個(gè)支行也因資金流動(dòng)性不足而暫停交易。
繼英美聯(lián)合制裁后,太子集團(tuán)還有超910億韓元的資產(chǎn)存放在幾家韓國(guó)銀行的柬埔寨分行,在韓國(guó)官方正式?jīng)Q定發(fā)起制裁太子集團(tuán)之前,包括韓國(guó)國(guó)民銀行在內(nèi)的五家韓國(guó)銀行已經(jīng)率先凍結(jié)了太子集團(tuán)的資產(chǎn)。
這還沒(méi)完。
2025年11月4日,香港特區(qū)警方宣布,警方已經(jīng)凍結(jié)太子集團(tuán)價(jià)值27.5億港元(約合人民幣25.2億元)的資產(chǎn),被凍結(jié)的資產(chǎn)包括其通過(guò)犯罪所得的現(xiàn)金、股票、基金等。
2025年11月4日早些時(shí)候,臺(tái)灣檢方已查封與“太子集團(tuán)”相關(guān)的總價(jià)值超45億新臺(tái)幣(約合人民幣10.3億元)的資產(chǎn)并拘留了25名嫌疑人,查扣18處不動(dòng)產(chǎn),還有48個(gè)停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和蘭博基尼等在內(nèi)的26輛豪車也被查封。
2.
在一篇國(guó)內(nèi)自媒體的勵(lì)志吹捧軟文里,給了更多關(guān)于陳志的信息。
![]()
圖片
1987年,陳志出生于福建福州連江。
2000年前后,輟學(xué)后的陳志在網(wǎng)吧從事網(wǎng)管工作,后來(lái)他開(kāi)始開(kāi)游戲私服、破解正版游戲服務(wù)器、組建黑客團(tuán)隊(duì)并專門幫人攻擊網(wǎng)站。
2014年,陳志入籍柬埔寨,自2015年起擔(dān)任太子集團(tuán)董事長(zhǎng)。
2020年7月,陳志被時(shí)任柬埔寨首相洪森授予“奧克納”勛銜,同時(shí)具有柬埔寨、英國(guó)、瓦努阿圖、圣盧西亞和塞浦路斯多重身份,并以這些身份生活在柬埔寨、新加坡、臺(tái)灣和英國(guó)。
![]()
圖片
柬埔寨太子集團(tuán)自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)公司,實(shí)際上它是亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織,是現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體,其運(yùn)作規(guī)模之大、控制手段之殘酷,遠(yuǎn)超此前已曝光的東南亞電詐集團(tuán)。
太子集團(tuán)內(nèi)部人員構(gòu)成極其復(fù)雜,成員來(lái)自中國(guó)重慶市、香港和臺(tái)灣地區(qū),以及新加坡、英國(guó)、柬埔寨、帕勞等國(guó),多為華人。
美國(guó)檢察官披露的法庭文件顯示,太子集團(tuán)在柬埔寨全境建造和運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)專門用于詐騙的園區(qū),這些園區(qū)如同監(jiān)獄,內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來(lái)的勞工,并通過(guò)包括身體虐待、隔離、任意罰款和收費(fèi)、性剝削威脅以及沒(méi)收個(gè)人文件和電子設(shè)備,強(qiáng)迫他們對(duì)全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。
太子集團(tuán)詐騙的手法叫做“殺豬盤”,詐騙團(tuán)伙設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”,其中僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī),控制著約7.6萬(wàn)個(gè)網(wǎng)絡(luò)社交賬號(hào)。
他們通過(guò)身份包裝,用社交賬號(hào)聯(lián)系受害者,花時(shí)間噓寒問(wèn)暖、培養(yǎng)感情,等受害者徹底信任了,就開(kāi)始畫大餅,用虛假的投資盈利承諾,誘騙對(duì)方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。
可等受害者真把錢轉(zhuǎn)過(guò)去,賬戶立馬被掏空,連本帶利全沒(méi)影。
在紐約布魯克林,陳志還安插了 “洗錢小分隊(duì)”,詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過(guò)復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白,用于極其奢華的個(gè)人享受,包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī),陳志還從紐約一家拍賣行購(gòu)得一幅畢加索的畫作。
據(jù)稱,在柬埔寨路面上超過(guò)30%的勞斯萊斯轎車屬于太子集團(tuán),此外集團(tuán)還擁有直升機(jī)、游艇等,凈資產(chǎn)約50億美元。
太子集團(tuán)旗下的詐騙集團(tuán)之一是金貝集團(tuán)有限公司,是一家豪華酒店和賭場(chǎng)公司,與敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫勞動(dòng)以及2023年一名25歲中國(guó)公民被殘忍殺害的報(bào)道有關(guān)。
2022年,美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局在紐約搗毀了一個(gè)中國(guó)洗錢網(wǎng)絡(luò),確認(rèn)259名美國(guó)人被金貝集團(tuán)詐騙1800萬(wàn)美元。
雖然此前太子集團(tuán)曾試圖與金貝集團(tuán)的詐騙活動(dòng)劃清界限,但柬埔寨政府于2025年6月發(fā)布的新聞稿證實(shí),金貝賭場(chǎng)歸太子控股集團(tuán)所有,陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官。
作為全球頂級(jí)電詐集團(tuán),太子集團(tuán)自然什么業(yè)務(wù)都做,其中旗下一個(gè)電詐園區(qū)涉及的詐騙業(yè)務(wù)就有16個(gè),詐騙區(qū)域包括越南、中國(guó)、歐美、臺(tái)灣、俄羅斯。
![]()
圖片
陳志的發(fā)家史,就是全球受害者的血淚史。
太子集團(tuán)覆滅和陳志被捕的案件,給全球的詐騙犯罪分子敲響了警鐘:
無(wú)論逃到哪里最終都會(huì)緝拿歸案。
也給普通人提了個(gè)醒:
拒絕高利誘惑,守住生命財(cái)產(chǎn)!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.