張旅集團高層人事大變動！

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ST張家界公告，公司董事會于2026年3月3日收到趙輝、覃鴻飛及劉青山的書面辭職報告。因工作需要，趙輝申請辭去公司董事、總經理等職務，覃鴻飛申請辭去公司董事、副總經理等職務，劉青山申請辭去公司董事等職務。上述人員的辭職報告自送達公司董事會之日起生效，辭任后不再擔任公司及公司的控股子公司、參股公司的一切職務。公司于2026年3月4日召開董事會會議，審議通過了聘任梁浩志為公司總經理的議案，任期自本次董事會審議通過之日起至第十二屆董事會任期屆滿之日止。

2025年前三季度，ST張家界 實現收入3.37億元，歸母凈利潤-2240萬元。

（第一財經）

相關：張家界旅游集團股份有限公司 關于2026 年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易概述

基于共同運營合作大庸古城項目的原因,張家界旅游集團股份有 限公司(以下簡稱“公司”)旗下全資子公司張家界大庸古城發展有 限公司(以下簡稱“大庸古城公司”)與張家界芒果文旅有限公司(以 下簡稱“張芒文旅公司”)在運營固定費、門票分成費等方面發生的 日常經營性關聯交易,預計2026 年度日常關聯交易總金額為1,200 萬元。

公司于2026 年3 月4 日召開第十二屆董事會2026 年第二次臨時 會議,審議通過《關于2026 年度日常關聯交易預計的議案》,該項 議案不涉及關聯董事,無需回避表決。上述關聯交易事項在提交董事 會審議前已經公司第十二屆獨立董事專門會議2026 年第一次會議、 第十二屆董事會審計委員會2026 年第一次會議審議通過,符合本公 司《章程》及有關規定。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》有關關聯 交易審議程序和審批權限的規定,上述關聯交易事項無需提交公司股 東會審議。

(二)預計日常關聯交易類別和金額

(三)上一年度日常關聯交易實際發生情況

上一年度大庸古城公司與張芒文旅公司未發生關聯交易。

二、關聯人介紹和關聯關系

(一)張家界芒果文旅有限公司

1.基本情況說明

法定代表人:周楊,注冊資本18,000 萬元,成立日期:2025 年

12 月24 日,主營業務:一般項目:旅游開發項目策劃咨詢;游覽景 區管理;以自有資金從事投資活動;票務代理服務;休閑娛樂用品出 租;游樂園服務;游藝及娛樂用品銷售;酒店管理;物業管理;非居 住房地產租賃;商業綜合體管理服務;社會經濟咨詢服務;企業管理 咨詢;農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營; 工藝美術品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外)。(除依法須經批 準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相 關部門批準文件或許可證件為準)

2.與上市公司的關聯關系

張芒文旅公司股東芒果超媒股份有限公司、湖南電廣傳媒股份有 限公司為合計持有公司5%以上股份的法人及一致行動人,符合《深 圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3 條規定的關聯關系的情形。

3.履約能力分析

張芒文旅公司財務狀況正常,資信良好,具備履約能力。

三、關聯交易主要內容

公司已于2025 年12 月2 日召開的第十二屆董事會2025 年第七 次臨時會議、2025 年12 月19 日召開的2025 年第三次臨時股東大會 審議通過《運營合作協議》。協議約定,大庸古城公司與張芒文旅公 司之間將發生涉及運營固定費、門票分成費等日常經營性關聯交易。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定,公司對2026 年度 日常關聯交易總金額進行預計,并提交董事會審議批準。具體協議由 董事會授權公司經理層簽署,不再逐筆履行審議程序。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

大庸古城公司與張芒文旅公司的運營固定費、門票分成費等關聯 交易,系日常生產經營過程中發生的提供勞務和產品銷售,屬于正常 的業務往來,按照市場化原則,在平等、互利的基礎上進行的,沒有 損害公司的利益,其產生的金額占當期營業收入和營業成本的比例均 較低,對公司的主營業務、財務狀況和經營成果不構成重大影響,公 司主要業務不會因此對關聯人形成依賴,上述交易不會對上市公司的 獨立性構成影響。

五、獨立董事專門會議審議情況

本議案在提交董事會審議前,已經獨立董事專門會議審議通過, 全體獨立董事出席會議并一致認為:公司預計2026 年度與關聯方所 發生的日常經營性關聯交易系正常的生產經營活動,按照市場化原則 進行,不影響公司的獨立性,未損害公司及其他股東的合法利益。同 意將該議案提交公司董事會審議。

六、備查文件

(一)公司第十二屆董事會2026 年第二次臨時會議決議;

(二)公司第十二屆獨立董事專門會議2026 年第一次會議決議。

(三)公司第十二屆董事會審計委員會2026 年第一次會議決議。

張家界旅游集團股份有限公司董事會

2026 年3 月5 日

新浪財經

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來源：湖南大庸妹兒