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意大利華人網2026年5月13日編譯報道：布雷西亞省警方近日采取重大行動，成功搗毀了一個專門從事“地下銀行”業務的犯罪團伙。此次行動由羅瓦托（Rovato）稅務警察（Guardia di Finanza）與布雷西亞檢察官辦公室聯合指揮，共對4名華人實施了抓捕，并查封了價值超過4500萬歐元的資產。
根據警方的調查，該犯罪組織由7名華人和2名意大利人組成，他們涉嫌洗錢、開具虛假發票以及非法提供支付服務。
調查發現，該組織的“總部”設在布雷西亞省一個極其普通的辦公室內。他們以此為據點，操控著24家僅在紙面上存在的“空殼公司”。這些公司專門為有需求的客戶開具虛假發票。客戶將相應款項匯入這些公司的賬戶后，資金會迅速通過虛擬賬號在歐洲多國進行“過橋”轉移，最終匯往中國。而客戶在支付平均5%的手續費后，便可以從該組織手中拿回對應的現金，完成非法資金的循環。
為了維持龐大的現金流以供回吐，該組織建立了一套嚴密的現金采集系統。他們雇傭了一批專門負責搬運現金的“背錢工”，每天出入于布雷西亞、意大利東北部以及艾米利亞-羅馬涅大區的各類華人商場、便利店、電器行和理發店。這些場所收取的現金被匯集到布雷西亞境內的三個核心樞紐——兩間公寓和一家便利店，隨后再根據洗錢流程進行分發。
本案涉及的金額十分巨大。警方查明，該組織開具的虛假發票總額超過7800萬歐元，流向境外的非法資金總額也突破了4000萬歐元。在行動中，警方已經從相關快遞員和客戶手中直接截獲了超過22萬歐元的現金。
目前，當地法院已簽署預防性扣押令，查封了涉案的4500萬歐元財產、24家空殼公司及其關聯賬戶，以及被用作資金樞紐的便利店和辦公室。
據悉，這起案件的線索源于此前警方對布雷西亞一家華人超市的查處。當時，該超市被發現是以合法經營為掩護，實則進行洗錢和非法現金匯兌。隨著調查深入，這個隱藏在布雷西亞的龐大地下銀行網絡最終浮出水面。（異域 編寫）
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