北京
近日，意大利稅警在布雷西亞破獲一起涉嫌利用虛假發票和“地下銀行”系統進行洗錢的案件，4名華人被執行刑事拘留令。
意大利稅警官網通報，在布雷西亞檢察院協調的一項復雜調查中，羅瓦托（Rovato）稅警分隊對4名華人犯罪嫌疑人執行拘留措施。調查人員認為，這4人涉嫌參與一個由9人組成的犯罪組織，其中包括7名華人和2名意大利人。該組織涉嫌從事洗錢、開具虛假交易發票以及非法提供支付服務等犯罪活動。
調查源于此前的一項執法行動。當時，警方在布雷西亞發現一家華人百貨店涉嫌被用于掩蓋洗錢活動，并非法收集現金、向境外轉移資金。該店隨后已被查封。隨著調查深入，執法人員進一步揭開了一個規模更大的犯罪網絡。
根據稅警通報，該組織涉嫌利用所謂“地下銀行”機制運作，繞開官方和受監管金融渠道、規避反洗錢監管的非法資金轉移系統。
調查顯示，該組織通過24家“空殼公司”運作。這些公司由布雷西亞一處隱秘辦公室統一管理，向多家“客戶公司”開具不存在真實交易的虛假發票。相關客戶公司隨后將對應款項轉入這些空殼公司賬戶，該組織再將資金轉往境外，并在扣除平均約5%的“服務費”后，以現金形式返還給客戶。
而這些用于返還的現金，則來自另一條非法資金鏈。調查顯示，該組織涉嫌向大量有匯款回中國需求的華人非法收取現金。為此，該組織安排所謂“現金快遞員”每日前往多家華人商鋪收取大額現金，涉及百貨店、小超市、電子產品店以及個人服務類商戶等。這些商鋪分布在布雷西亞、意大利東北部以及艾米利亞-羅馬涅大區。
收取后的現金會被送往布雷西亞省內3個“資金集散中心”，包括2套公寓和1家小超市。
為驗證調查方向，稅警此前已對相關“現金快遞員”和“客戶”展開定向檢查，并查獲超過22萬歐元現金。
調查顯示，該組織涉嫌開具的虛假發票總額超過7800萬歐元；被轉移至境外的資金超過4000萬歐元，主要流向中國。部分資金還曾通過其他歐洲國家進行“中轉”，并借助“虛擬IBAN銀行賬戶”完成轉移。
在執行拘留措施的同時，警方還緊急下令實施預防性資產查封，金額超過4500萬歐元。相關資產被認為與涉嫌洗錢和開具虛假發票所得有關。此次查封還涉及24家空殼公司及其銀行賬戶、被用作資金“集散中心”的小超市，以及用于管理這些空殼公司的隱秘辦公室。
稅警強調，目前相關措施仍基于現階段已掌握的證據作出。在法院作出最終判決前，所有涉案人員依法享有無罪推定。
（意燴原創，翻譯：莎莎，編輯：舒廖，圖片來源：意大利稅警視頻截圖，轉載請注明意燴：oushitalia）
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