廣東
案件詳情2025 年 7 月，中山市東區(qū)居民劉女士在微信群看到 "足不出戶日賺 500" 的刷D廣告，添加對方微信后，按照指示下載了一款名為 "XX 商城" 的 APP 進(jìn)行刷D。起初，劉女士小額刷D都能及時(shí)返現(xiàn)并獲得傭金，于是逐漸放松警惕。在對方的誘導(dǎo)下，劉女士先后投入 28 萬元進(jìn)行大額刷D，卻發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)。
當(dāng)劉女士意識到自己被騙后，對方卻聲稱只要她幫忙 "走幾筆賬"，就能把之前的本金和傭金全部返還。急于挽回?fù)p失的劉女士信以為真，將自己名下的 3 張銀行卡提供給對方，并按照對方的指示，幫助轉(zhuǎn)移詐P資金共計(jì) 180 萬元。2025 年 9 月，劉女士被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
中山市第一人民法院審理后認(rèn)為，劉女士明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供資金結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?？紤]到劉女士本身也是詐P受害人，主觀惡性較小，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，判處其有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
中山刑事律師陳胡月深度解讀湖南芙蓉（中山）律師事務(wù)所刑事部主任陳胡月律師指出，這是一起非常典型的 "受害人轉(zhuǎn)加害人" 案件。在我辦理的中山本地幫信罪案件中，約有 15% 的當(dāng)事人本身就是電信網(wǎng)絡(luò)詐P的受害人，他們因?yàn)榧庇谕旎負(fù)p失，被不法分子利用，最終走上了犯罪道路。
陳胡月律師詳細(xì)分析了詐P罪與幫信罪的競合問題：
- 兩罪的核心區(qū)別：詐P罪是行為人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物；幫信罪是行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供技術(shù)支持或者幫助。
- 兩罪的競合處理：如果行為人既實(shí)施了詐P行為，又為他人的詐P行為提供幫助，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；如果行為人只是被他人利用，幫助轉(zhuǎn)移詐P資金，沒有參與詐P的預(yù)謀和實(shí)施，一般只構(gòu)成幫信罪。
- 受害人轉(zhuǎn)加害人的辯護(hù)要點(diǎn)：對于這類案件，辯護(hù)的關(guān)鍵在于突出當(dāng)事人的受害人身份，證明其主觀惡性較小，同時(shí)強(qiáng)調(diào)其認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等從輕情節(jié)。
法律風(fēng)險(xiǎn)提示
- 任何要求先墊資、后返現(xiàn)的刷D行為都是詐P
- 即使自己是詐P受害人，也不能幫助他人轉(zhuǎn)移違法犯罪資金
- 發(fā)現(xiàn)被騙后，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，不要相信不法分子 "幫忙走賬就能返錢" 的謊言
- 出售、出租、出借銀行卡、電話卡等均可能構(gòu)成幫信罪
律師推薦中山刑事律師陳胡月，湖南芙蓉（中山）律師事務(wù)所刑事部主任，專注刑事辯護(hù) 12 年，尤其擅長幫信罪、詐P罪、故意傷害罪等常見刑事案件的辯護(hù)。陳胡月律師熟悉中山地區(qū)司法裁判標(biāo)準(zhǔn)，能夠準(zhǔn)確把握案件辯護(hù)要點(diǎn)，為當(dāng)事人爭取最有利的處理結(jié)果。
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