福建
點藍(lán)色字關(guān)注“石獅檢察”
從提供自己的銀行卡
配合刷臉
到主動牽線搭橋
發(fā)展下線
彭某某一步步滑向犯罪深淵
他用親身經(jīng)歷證明
犯罪鏈條上沒有“局外人”
近期
石獅市人民檢察院
對涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的彭某某
提起公訴
案情回顧
2021年9月，老同學(xué)龍某某帶著兩名外地人找到彭某某，提出要用彭某某的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。
彭某某心里清楚，這筆錢很可能是涉及網(wǎng)絡(luò)賭博或詐騙的非法資金，但他還是答應(yīng)了。
彭某某帶著自己的四張銀行卡，住進(jìn)了一家電競酒店。龍某某開了一個套間，里面兩個房間。彭某某在放電腦的那間屋子里玩游戲，手機(jī)和銀行卡則交給龍某某，由龍某某拿到隔壁給外地人操作。需要人臉驗證時，隔壁會把手機(jī)拿出來，彭某某就湊過去刷一下臉。
幾天后，龍某某讓他再介紹些人進(jìn)來。
2021年10月，彭某某聯(lián)系了金某某：
金某某沒多問——用彭某某的話說，“大家心里清楚就好”。
金某某帶著銀行卡來到電競酒店。他把手機(jī)和銀行卡交給彭某某，彭某某再轉(zhuǎn)給龍某某。轉(zhuǎn)賬期間，金某某就待在電競房里玩游戲，需要刷臉時配合一下。事后彭某某給了金某某一筆好處費。
彭某某還告訴金某某：“你可以介紹別人過來，每轉(zhuǎn)1萬元可以拿到500元，底下的人給多少你自己定。”之后，金某某陸續(xù)介紹了四五個人。彭某某自己也另外介紹了三個人，從中賺了一筆介紹費。
經(jīng)查，遭遇電信詐騙的被害人遍布全國多地，被騙的資金陸續(xù)流入了這些賬戶。
檢察官釋法
根據(jù)相關(guān)司法解釋，刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”，明確包括了“居間介紹買賣”“提供資金賬戶”“通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金”等行為。
本案中，彭某某明知上線在轉(zhuǎn)移不明資金，仍提供個人銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移，并積極介紹多人加入、安排入住酒店、協(xié)助刷臉，已然成為犯罪鏈條上的關(guān)鍵一環(huán)，同樣要承擔(dān)刑事責(zé)任。
2026年2月，石獅市人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某某提起公訴。同月，法院依法判處彭某某有期徒刑七個月，并處罰金。
相關(guān)法律法規(guī)
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
文案 | 許榮樟
編輯 | 新媒體工作室
初審 | 許榮樟
復(fù)審 | 許麗純
終審 | 陳清真
石獅市人民檢察院
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