吉林
為深入踐行吉林銀行社會責任，切實提升社會公眾反洗錢意識與風險識別能力，有效遏制洗錢及相關違法犯罪活動，守護區域金融安全穩定，2026年5月22日，吉林銀行白城分行與洮南市公安局攜手走進富興社區，開展主題為“深化反洗錢宣傳，筑牢金融風控屏障”的專項宣傳活動，以協作織密轄區金融安全防護網。
活動當天，白城分行工作人員與公安民警組成聯合宣傳隊，通過懸掛橫幅、發放反洗錢、防范非法集資等宣傳折頁，向參加宣講會的社區居民開展“面對面”科普。現場講解中，宣傳團隊結合本地真實案例，用通俗化語言拆解洗錢犯罪鏈條：從傳統的“拆分交易規避監管”、“空殼公司虛構流水”，到新興的“虛擬貨幣跨境轉移”、“地下錢莊非法匯兌”，逐一揭示“出借銀行卡賺傭金”、“出租身份證注冊公司”、“幫他人套現返現”等看似“低風險高回報”行為背后的法律陷阱，反復提醒群眾切勿因貪圖小利淪為洗錢犯罪分子的“工具人”。
針對老年群體、個體工商戶、公職人員等不同受眾的風險特征，宣傳團隊開展分層講解：對老年人重點提示“陌生賬戶轉賬核實”、“養老項目資金核查”等防騙要點；對個體工商戶詳細說明“客戶身份識別”、“大額交易留存憑證”等合規義務；對公職人員則側重解讀《反洗錢法》中關于履職回避、異常財產申報的相關規定，明確“金融活動中需提供真實身份信息、妥善保管賬戶證件、絕不透露短信驗證碼、拒絕參與異常資金流轉”的“四不”原則。
活動現場還特別設置了“反洗錢互動答疑區”，一方面向社會公布涉黑涉惡、涉毒、涉賭等洗錢線索的舉報渠道，鼓勵群眾主動參與金融共治；另一方面科普“大額現金頻繁存取”、“賬戶資金快進快出”、“長期休眠賬戶突然激活”、“非營業時間異常批量交易”等7類可疑交易特征，幫助群眾快速掌握“火眼金睛”識別技巧。此外，宣傳人員還現場演示了金融科技在反洗錢領域的應用：通過大數據監測系統實時捕捉異常資金流向、人工智能模型自動預警高風險賬戶、區塊鏈技術實現交易溯源留痕，讓群眾直觀感受到“科技賦能下的金融安全盾牌”。
本次警銀聯合宣傳活動有效拉近了金融機構與公眾的距離，推動形成“全民識洗錢、人人懂防范”的社會氛圍。下一步，吉林銀行白城分行將持續深化與公安部門的協同聯動，將反洗錢宣傳融入日常網點服務、社區共建、企業走訪等環節，通過多元形式擴大覆蓋面，切實履行金融機構反洗錢主體責任，為白城市金融環境安全穩定保駕護航。
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