新加坡
本報訊 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）6月23日宣布，對與柬埔寨太子集團跨國犯罪組織（Prince Group TCO）相關的9名個人及26家企業實施新一輪制裁，重點切斷匯旺集團（Huione Group）旗下H-Pay Service的洗錢渠道。
美國財政部長斯科特·貝森特表示，東南亞詐騙中心每年從美國受害者手中騙取數十億美元，美國政府將繼續動用一切可用工具摧毀這些境外犯罪集團及其資金網絡。
此次制裁重點針對太子集團"二號人物"胡曉偉。美方指出，胡曉偉長期被視為該組織首腦陳志的得力干將，此前已于2025年10月以化名"陳小二"被列入制裁名單，其同時使用的化名還包括"胡石"與"吳安明"。胡曉偉長期代表陳志處理集團海外業務，涉及境外企業設立、跨國房地產投資、私人飛機運營、非法博彩及海外資金調度。
制裁文件披露，胡曉偉在海外構建了龐大的資產隱匿網絡，直接控制位于英屬維爾京群島的三家核心離岸公司：Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited及Future King Inc.。其中Future King為核心控股平臺，通過該公司建立了覆蓋香港、新加坡及英國的大量企業網絡，包括香港的China Reserve Securities Limited、Future Wing Financial Company Limited、Future Cosmos Limited等，以及新加坡的Future Oasis Pte. Ltd.。美方特別指出，Future Wing曾接收數百萬美元與虛擬貨幣投資詐騙受害者損失相關的資金。
胡曉偉的三名長期合作人員何浩明、江嘉安與李輝亦被列入制裁名單。這三人長期擔任胡曉偉控制企業的董事、高管或代理人，負責運營其龐大的公司網絡。其中江嘉安還被指控制1家香港公司及11家英國公司，涉及游艇租賃、科技網絡、餐飲及國際貿易等業務。
除胡曉偉團隊外，此次制裁名單還包括：太子集團詐騙園區的重要投資人羅布倫登、參與投資詐騙園區項目的邱偉仁、曾在太子寰宇地產擔任職務的高級管理層成員戴安，以及負責詐騙支付通道建設與資金洗白的方志珍。另一名核心人物陳波被指擔任至少6家已被制裁的太子系企業董事，其名下控股的香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及柬埔寨CCU商業銀行亦被全面制裁。
美國財政部警告，任何違反制裁規定的行為都將導致美國及外國個人面臨毀滅性的民事或刑事處罰，并重申"嚴格責任"原則——無論金融機構或個人是否故意，只要在客觀上促成了被制裁對象的資金流轉或合規規避，都將面臨嚴厲追責。
美國財政部回顧稱，2025年10月，美國已聯合英國政府正式將太子集團列為跨國犯罪組織。此后多國執法部門展開聯合行動，累計查封資產價值達數十億美元。今年1月，陳志已被取消柬埔寨國籍及相關榮譽身份。美方數據顯示，2024年美國民眾因東南亞詐騙集團造成的損失至少達100億美元，同比增長66%，最常見的詐騙模式包括虛擬貨幣投資詐騙、"殺豬盤"情感詐騙、假投資平臺詐騙及跨境資金洗錢活動。
（編輯 胡瑞巖）
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