四川
菲律賓洪水防治工程弊案持續(xù)延燒。菲律賓國(guó)內(nèi)稅務(wù)局（BIR）宣布，司法部（DOJ）已批準(zhǔn)針對(duì)三名前公共工程暨公路部（DPWH）官員提出44項(xiàng)刑事逃稅控罪，三人涉嫌多年未依法申報(bào)稅務(wù)及嚴(yán)重少報(bào)收入，涉及稅款總額超過16.8億比索，案件下一步將移交稅務(wù)上訴法院審理。
國(guó)內(nèi)稅務(wù)局日前發(fā)表的聲明指出，司法部已同意對(duì)前公路部官員杰皮·門多薩（Jaypee Mendoza）、亨利·阿爾坎塔拉（Henry Alcantara）及布萊斯·埃里克森·埃爾南德斯（Brice Ericson Hernandez）提出刑事檢控，罪名包括違反《國(guó)家稅務(wù)法典》第254條逃稅規(guī)定及第255條相關(guān)稅務(wù)違法行為。
稅務(wù)局表示，調(diào)查人員采用國(guó)際認(rèn)可的“支出法”重建三人的真實(shí)收入情況。根據(jù)這一調(diào)查方式，如果個(gè)人實(shí)際支出遠(yuǎn)高于申報(bào)收入，且無法合理解釋，便可視為存在未申報(bào)應(yīng)稅收入的重要證據(jù)。
稅務(wù)局指出，透過這項(xiàng)調(diào)查方法，發(fā)現(xiàn)三人的實(shí)際消費(fèi)及資產(chǎn)購置金額，與報(bào)稅資料存在巨大落差，因此成為提出刑事控告的重要依據(jù)。
根據(jù)司法部決議，門多薩涉及2021年至2024課稅年度，涉嫌逃漏所得稅約1.80億比索。
阿爾坎塔拉則涉及2022年至2024課稅年度，調(diào)查發(fā)現(xiàn)其申報(bào)收入與實(shí)際購置的大量高價(jià)值資產(chǎn)明顯不符，涉嫌逃漏稅金額高達(dá)9.14億比索，是三人中金額最高者。
至于埃里克森·埃爾南德斯，則被指在2020年至2024年連續(xù)五個(gè)課稅年度完全沒有申報(bào)個(gè)人所得稅，累計(jì)未繳稅款約5.94億比索。
三人涉嫌逃稅金額合計(jì)超過16.8億比索。稅務(wù)局表示，隨著司法部批準(zhǔn)起訴，相關(guān)刑事案件可正式提交稅務(wù)上訴法院展開司法程序。
除了逃稅案件外，三人也因涉及洪水防治工程弊案，正面對(duì)監(jiān)察專員辦公室提出的貪污指控。
案件調(diào)查期間，當(dāng)局已凍結(jié)與三人有關(guān)的大量資產(chǎn)，包括135個(gè)銀行賬戶及27份保險(xiǎn)保單，以防止資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。
目前，埃爾南德斯和門多薩已被羈押在奎松市新監(jiān)獄，等待案件進(jìn)一步審理。
至于阿爾坎塔拉，則因配合調(diào)查并成為案件的重要證人，目前已被納入政府“證人保護(hù)計(jì)劃”。根據(jù)菲律賓相關(guān)法律，他在洪災(zāi)工程貪污案件中可獲得刑事責(zé)任豁免，但有關(guān)逃稅案件仍將依法處理。
菲律賓政府近月持續(xù)追查洪水防治工程涉嫌貪腐案件，不僅多名公路部前官員遭起訴，涉案企業(yè)、銀行賬戶及相關(guān)資產(chǎn)也陸續(xù)被凍結(jié)。隨著逃稅調(diào)查同步推進(jìn)，顯示當(dāng)局正從貪污、洗錢及稅務(wù)等多個(gè)層面擴(kuò)大追責(zé)，進(jìn)一步追查涉嫌非法所得及資金流向。
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