根據(jù)聯(lián)邦司法部通報(bào)，一個(gè)名叫王華（Hua Wang，音譯）的男子于6月30日在聯(lián)邦法院認(rèn)罪，他承認(rèn)參與了一起針對(duì)全美各地老年人的6500萬美元跨國(guó)詐騙和洗錢計(jì)劃。同案中，還有9人已經(jīng)認(rèn)罪，另外一人試圖潛逃回國(guó)時(shí)，在紐約肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)被FBI逮捕。

根據(jù)司法部發(fā)布的圖片顯示，王華在一張自拍照中，左手夾著煙、右手端著成捆的鈔票，表情囂張。

根據(jù)起訴書顯示，王華所在的犯罪團(tuán)伙，至少?gòu)?019年就開始運(yùn)作，根基位于南加州。團(tuán)伙成員多為非法滯留美國(guó)的的中國(guó)公民，他們與印度詐騙呼叫中心緊密配合。

詐騙分子通過電話冒充技術(shù)支持人員、政府官員或銀行職員，誘導(dǎo)老年受害者相信賬戶出現(xiàn)問題或面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。一旦受害者上當(dāng)，便被指示提取大量現(xiàn)金，藏在包裹中通過快遞公司寄送至指定地址。

這些地址通常是短期租賃房屋，收件人姓名多為虛構(gòu)，并配有偽造身份證件。

法庭文件顯示，為高效接收贓款包裹，團(tuán)伙采用“中心輻射式”租賃模式：先在中心地點(diǎn)租房約一周，然后在周邊預(yù)訂短期房屋。一段時(shí)間后轉(zhuǎn)移至新地點(diǎn)，重復(fù)操作。這一模式極大提高了隱蔽性和效率。

首次

網(wǎng)紅介入曝光電詐分子

調(diào)查起源于2020年12月，一名老年受害者向快遞公司求助，稱自己被騙郵寄大量現(xiàn)金。快遞公司隨后發(fā)現(xiàn)11個(gè)包裹，內(nèi)含約13.5萬美元現(xiàn)金，均寄往圣地亞哥地區(qū)的短期出租房，收件人為假名。

除此以外，本案中最大的特點(diǎn)是YouTube網(wǎng)紅的介入。擁有930萬粉絲的知名YouTube頻道“Scammer Payback”的博主Pierogi與“Trilogy Media”合作，

比如Pierogi 使用變聲設(shè)備和假身份，假裝成容易上當(dāng)?shù)睦先耍勇犜p騙呼叫中心的電話，假裝同意給錢，然后Trilogy Media成員 會(huì)實(shí)地前往詐騙分子提供的地址，進(jìn)行當(dāng)面對(duì)質(zhì)。

他們將這些畫面全部記錄下來，并在自己的YouTube播放。而這些視頻畫面成為警方的重要證據(jù)。

根據(jù)檢方描述，這些視頻不僅幫助執(zhí)法部門鎖定張志毅（Zhiyi Zhang，音譯）、陳杜杜（Dudu Chen，音譯）和陳華健（Huajian Chen，音譯）等成員，還揭露了團(tuán)伙整體運(yùn)作方式，最終指向高層人物——王華。王華承認(rèn)，從2019年至2023年，該團(tuán)伙共處理2000多份現(xiàn)金包裹，每份均來自老年受害者，總損失高達(dá)6400萬美元。

審判

九名同謀在聯(lián)邦法院認(rèn)罪

詐騙得手后，團(tuán)伙成員迅速進(jìn)行洗錢。2021年3月，包括王華和徐曉磊（Xiao Lei Xu，音譯）在內(nèi)的成員在拉斯維加斯活動(dòng)。3月4日，徐曉磊在前往洛杉磯途中被攔截，攜帶7萬美元詐騙現(xiàn)金。八天后，王華、徐曉磊等人再次被查，執(zhí)法部門查獲12萬860美元贓款。

據(jù)法庭記錄，王華于2025年4月在其位于紐約法拉盛的住所被捕。此前幾天，其同案被告蘇維寧（Weining Su，又名“馬寧”）在肯尼迪國(guó)際機(jī)場(chǎng)試圖逃回中國(guó)時(shí)被FBI逮捕。

2025年8月后，聯(lián)邦探員在全國(guó)范圍內(nèi)展開大規(guī)模調(diào)查，在南加州、德克薩斯州、密歇根州和紐約州實(shí)施逮捕行動(dòng)。截至目前，已有超過30名被告在相關(guān)起訴書中被公開指控。

除王華外，過去兩個(gè)月已有九名同謀在聯(lián)邦法院認(rèn)罪，包括徐曉磊、王文昌（Wen Chang Wang，又名“Cookies”）、蔡嘉文（Jiawen Cai，又名“Johnny Cai”）、尹竹涵（Zhuhan Yin）、陳文志（Wenzhi Chen）、孫宇輝（Yuhui Sun）、姜嘉欣（Jiaxin Jiang）、沈冰（Bing Shen）和李崇沖（Chongchong Li）。其中王文昌、蔡嘉文、尹竹涵、孫宇輝、沈冰和李崇沖均為中國(guó)公民。

根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，各被告將面臨不同量刑。王華作為主要被告，涉案金額巨大，預(yù)計(jì)將面臨嚴(yán)厲處罰。