CBC新聞報(bào)道了三名華人假冒房主盜賣房屋的嫌疑人被捕的過程，令人驚訝的是，是騙子找到的律師最終識(shí)破了他們的騙局。

三名嫌疑人照片

對(duì)尼羅·維韋卡南塔拉杰來說，這開始只是一個(gè)很典型的業(yè)務(wù)電話。有人從谷歌上找到他，請(qǐng)他幫助完成房屋銷售流程。

這位多倫多房地產(chǎn)律師告訴CBC新聞，他同意與正在出售位于士嘉堡房屋的客戶合作，對(duì)方有所有需要的文書工作，并且對(duì)流程有很好的了解。

“老實(shí)說，他們是完美的客戶，真的準(zhǔn)備得很充分，”維韋卡南塔拉杰說。

對(duì)方與他分享了房產(chǎn)稅文件、一份空置房產(chǎn)稅申報(bào)單的證明和兩份身份證明: 一份安大略省駕駛執(zhí)照和一張永久居民卡。

然后，他通過在線方式檢查了這些身份信息，客戶將駕照放到面前，照片也被提交到辦公室進(jìn)行審查。

幾個(gè)星期內(nèi)，這些客戶將被多倫多警方逮捕，被指控進(jìn)行復(fù)雜的產(chǎn)權(quán)欺詐，出售根本不屬于他們的房屋。因?yàn)槟崃_·維韋卡南塔拉杰在接到銀行電話后起了疑心，并開始進(jìn)行調(diào)查。

他說，“我想我很幸運(yùn)，只是憑直覺行事，但這也很容易發(fā)生在我身上。”

尼羅·維韋卡南塔拉杰分享他的故事，是為了提醒其他人，有些專業(yè)人士是多么容易促成這種欺詐行為。媒體報(bào)道的每一個(gè)產(chǎn)權(quán)欺詐故事，共同點(diǎn)都是使用欺詐性的身份證明，如安大略省的駕駛執(zhí)照。

專家說，這種身份證明的偽造技術(shù)越來越先進(jìn)，想發(fā)現(xiàn)造假越來越困難。

律師維韋卡南塔拉杰

維韋卡南塔拉杰的懷疑，始于交易結(jié)束后。這座位于士嘉堡的獨(dú)立屋以84萬加元的價(jià)格私下出售，沒有在MLS（房地產(chǎn)中介和經(jīng)紀(jì)人分享待售房產(chǎn)信息的平臺(tái)）上列出，所得款項(xiàng)隨后被轉(zhuǎn)入被欺詐嫌疑人的賬戶。

他收到了存放資金的銀行打來的電話，要求他核實(shí)客戶的身份，以便轉(zhuǎn)出資金。銀行員工告訴他，這是一個(gè)新賬戶，而且這是第一筆交易。

銀行員工還指出了永久居民卡作為身份證使用的潛在問題。維韋卡南塔拉杰說，“我無法確認(rèn)它是假的。他們只是說這有可能是假的，但不確定。”

銀行員工告維韋卡南塔拉杰，如果他能核實(shí)客戶的身份，她會(huì)釋放資金，但維韋卡南塔拉杰留了個(gè)心眼，說他想在這樣做之前再檢查一下。因此，他和同事制定了一個(gè)計(jì)劃，并決定從事一次偵探工作，去訪問已經(jīng)售出的房屋。

他說，“說實(shí)話，我們只是隨口一說。我們甚至認(rèn)為這根本不可能有戲。”

結(jié)果這位律師發(fā)現(xiàn)，要賣的那個(gè)房屋外面堆滿了待收郵件，這時(shí)他腦子里閃起了第一個(gè)紅燈，然后他注意到門廊的門是鎖著的，所以他無法進(jìn)去按門鈴，“所以我想，人們是如何敲門的？他們是怎么收到郵件或快遞的？”

他接著敲了鄰家的門，在那里遇到的一些人，對(duì)房主的描述很模糊，似乎與他所面對(duì)的客戶相吻合。

在離開后，維韋卡南塔拉杰接到了隔壁鄰居的電話，后者拿走了他的一張名片。那位女士告訴他，房主人在中國(guó)，她有房子的鑰匙。

維韋卡南塔拉杰告訴她，自己剛剛經(jīng)手賣掉了這個(gè)房子，鄰居說，“你說你賣了這所房子是什么意思？我就說，都賣掉了啊”。

鄰居們與房主取得了聯(lián)系，維韋卡南塔拉杰確認(rèn)他的客戶，并不是真正的房主。

恰好，維韋卡南塔拉杰也從事刑法工作，他于是提醒了銀行注意涉嫌欺詐，而銀行也聯(lián)系了警方。然后他們共同策劃了一次釣魚行動(dòng)，讓涉嫌欺詐者親自到銀行。

他指示客戶去安大略省奧羅拉市的一個(gè)分行，那里有一名便衣警官在等著。

維韋卡南塔拉杰說，“我知道他們急著去……果然他們?nèi)チ恕薄?/p>

多倫多警方證實(shí)，1月27日逮捕了三名嫌疑人，王雪（Xue Wang，音）、潘玲（ Ling Pan，音）和邢玉玲（Xing Yu Ling 音），三人面臨欺詐指控。王雪還面臨著占有犯罪所得、洗錢、意圖獲得財(cái)產(chǎn)的冒名頂替行為以及偽造證件等指控。

士嘉堡房屋的真正所有者和購(gòu)買者都有產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)，維韋卡南塔拉杰說購(gòu)買者（他們是投資者）已經(jīng)收回了他們的資金，業(yè)主們正在努力將他們的名字恢復(fù)到房屋的產(chǎn)權(quán)上。

在CBC新聞網(wǎng)最近報(bào)道的產(chǎn)權(quán)欺詐案件中，被指控的欺詐者都使用了假身份證，要么冒充租房者以獲得進(jìn)入房屋的機(jī)會(huì)，要么冒充房主本人。

在這種情況下，身份證上的照片與被指控的欺詐者相符，但姓名和地址與真正的房主相符。

FCT 保險(xiǎn)公司總裁丹妮拉 · 德托馬索說， “這些身份證完全是原件的復(fù)制品，令人難以置信。”

FCT 保險(xiǎn)公司是加拿大四家產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)公司之一。她的任務(wù)是糾正產(chǎn)權(quán)欺詐。她說，麻煩的是，在許多情況下，即使有人使用該省的免費(fèi)在線檢查器檢查駕照號(hào)碼，也不一定能發(fā)現(xiàn)問題，“在我們看到的大多數(shù)欺詐中，駕駛執(zhí)照實(shí)際上是有效的，只是不屬于它應(yīng)該屬于的那個(gè)人”。

安大略省警察局反犯罪部門的約翰·阿米特警官說，在整個(gè)COVID大流行期間，合成身份證的欺詐行為激增。

他說，雖然大部分假證件涉及騙取政府救濟(jì)和汽車融資，但是現(xiàn)在房地產(chǎn)欺詐中也出現(xiàn)了，“他們有像打印機(jī)一樣的設(shè)備，他們創(chuàng)造了一個(gè)假的身份。我們通過調(diào)查還看到，這些欺詐者或許會(huì)有全息圖或各種不同的政府身份證明中所包含的特征”。

問題是，一旦騙子有了一個(gè)以假亂真的身份證，阿米特警官說，就可以讓他們獲得其他個(gè)人信息或文件，騙子們就有機(jī)會(huì)獲得信用卡或獲得信貸。"

雖然維韋卡南塔拉杰被保險(xiǎn)公司和警方表揚(yáng)，但欺詐行為仍然讓他感到不舒服，“事件一直在我心里壓著，我認(rèn)為自己是一名體面的房地產(chǎn)律師，我實(shí)際上還在培訓(xùn)其他律師。我不喜歡它發(fā)生在我身上。”

他說自己在成為律師之前，曾做過多年的保鏢，所以他更驚訝于自己沒能發(fā)現(xiàn)造假。他說，他并不責(zé)怪其他會(huì)完成流程發(fā)放了資金的律師，"所以想象一下，我在工作中定期檢查身份證11年了，然后即使作為一名律師，我還是沒有發(fā)現(xiàn)問題。”

三名嫌疑人王雪、潘玲和邢玉玲將于3月24日出庭。